天空期货直播间(文华财经期货直播间)

“期货直播”设套，他入局200多万！期货公司躺枪，一查IP竟在缅甸……,下面一起来看看本站小编金融界给大家精心整理的答案，希望对您有帮助

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近日，期货日报记者了解到，投资者玄某致电中国证监会投诉热线12386，投诉上海东证期货有限公司频繁让其入金但无法出金不合理。事后，经过警方立案查实，背后竟然是一起盗用东证期货名义从事网络直播带单的诈骗活动。行业人士也纷纷表示，网络直播带单合作属于违法行为，投资者切莫入局。

事件：利用人心，套路投资者入局

事发后，记者致电玄先生，经他讲述，过去自己操作股票小有盈利，对期货略有所知，有一天点进去一个“期货直播”的网站，听起来讲得非常专业，而且直播中展示了实盘账户的操作过程，最终都是盈利的。后续该直播网站客服人员在与玄先生沟通之初，为取得玄先生的信任，向他展示了自己的身份证，还说开户操作的话只能通过一家与东证期货合作的香港公司——香港正大国际，并且向他出示了上述两家公司所谓的“营业执照”，以及客服人员隶属于东证期货的从业人员信息，并告知所操作账户主要是做以外盘为主。这一套流程下来，骗得了玄先生的信任，使他认为专业的事应该交给专业的人来做，按对方提出的建立共同账户采用“老师操作、账户托管”方式签订了合作共赢的“账户委托协议”，并在该账户转入了20万元人民币，一段时间后该账户显示赚了31万美金。当玄先生向该网站工作人员提出想要提取自己的盈利时，对方以提取盈利需要玄先生缴纳配资和税金、保证金、资金解冻金等为由，要求玄先生不断入金， 玄先生先后投入超过243万元人民币。当对方又以银监会调查为由，要其再入金70多万元时，玄先生才缓过神来，察觉到自己入局被骗。

据了解，玄先生身处山东泰安，事发后已经向当地报案。他说，当地公安机关也成立了专案组，通过IP地址查询到对方是在缅甸，由于跨国办案比较困难，案子进展缓慢，目前他只能等待案件有突破性进展。

据东证期货统计，类似玄先生同一模式受骗的投资者有6人，合计受骗已经超过400万元。此外，据玄先生提供的信息，他在跟对方的交流中，发现了对方操作的账户名叫“林燕”，里面资金接近1000万元，具体是不是实名账户尚未可知，据他个人分析很可能也是相关的受害者。

提醒：辨清黑白，投资者要保持理性

东证期货了解到相关情况后，已采取多项措施以维护投资者的合法权益。2021年8月，公司在官方网站、视频公众号等公开渠道发布了“关于谨防不法分子冒用我公司名义实施诈骗行为的声明”，表明公司官方网站为www.orientfutures.com以及www.dzqh.com.cn，请广大投资者仔细甄别，谨防上当受骗。2021年9月，公司又通过国家反诈中心App向公安机关报案，显示的举报进度为“已收到举报，将尽快开展工作”。2021年10月，公司拨打110电话进行报案，经话务员引导后要求至属地派出所进行报案，于是公司于当月向上海市黄浦区小东门派出所现场报案。2021年12月，公司再次通过官方微信公众号发布“关于谨防不法分子冒用我公司名义实施诈骗行为的声明”。2022年1月，公司通过中央网信办违法和不良信息举报中心举报了另一处非法网址，显示的举报结果为“举报已收到”。据东证期货相关人员介绍，接下来他们将进一步加强投资者教育、加强舆情监测、举报非法期货网站。

此外，东证期货再次郑重提醒广大投资者们，不要相信各种股神、专家、内幕消息、吹嘘的历史业绩；不参加各种授课教学、大盘点评，不要缴纳所谓会员费；不下载安装不明来源的、虚假宣传可以识别“主力”“庄家”的软件；不要相信各种代理、代客理财；不要向任何陌生的银行账户转账；任何非官方链接、网址不要轻信，更不要轻易点开，实在无法确认的，去中国证券业协会、中国期货业协会、中国证监局等等官方网站验证。最重要的，保持理性，不要幻想一夜暴富，不要相信天上会掉馅饼。

本文源自期货日报

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11月2日，沈阳公安反电信网络犯罪查控中心的民警公布了一起典型案例：几天前，沈阳发生一起期货投资诈骗案件，当事人轻易相信网页弹出窗口的推广广告，加入了微信群，在手机上下载了投资App后，开始在“导师”的带领下投资“伦敦期货黄金”……

短短5天时间投入数百万元，这名被害人看到自己的资产翻倍上涨，完全失去了理智，不仅向亲朋好友借了钱，还贷款进行“追加”。但是，当他想要提现时才发现，平台上不去了。就这样，一位高学历的技术工程师、高知人才，不仅被骗光了自己多年攒下的积蓄，还负债累累。

具备高学历，拥有一份好工作，被害人怎么会一步步掉进陷阱的呢？归根结底，还是期望天上掉馅饼的心态在作祟。记者调查得知，类似骗局并不新鲜，却实实在在地骗到了很多人。

被加好友

他走进了“教投资”直播间

调查中，记者了解到一起相似的案件：今年2月初，一位陌生人加了市民刘先生的微信，想要一起研究股票。后来，对方不断给刘先生发送一些直播间链接，说里面有“导师”指导投资。刘先生刚开始也没在意，后来无意之中点了进去，发现里面的“导师”分析得头头是道，每天给大家分析做股票交易的技术及方法。后来，“导师”借机宣传炒期货，称期货单手盈利可达70%。为了感谢大家支持，“导师”决定亲自带大家操作并开设了专门讲解股指期货操作的直播间，要求志同道合的投资者朋友严格保密操作内容信息。

大约一周左右，这个“导师”说在某某期货做交易，可以赚大钱，之后又安排在直播间授课，这次主要是讲解期货并分析走势，并且每次“导师”喊完单之后，直播间成员都要截屏给“导师”或者助手看，要是不按照“导师”的喊单进行下单，“导师”就会在直播间直接呵斥，不按照规定来、不同意行动还会被踢出直播间。

“传奇股神”

不过懂股票知识+会忽悠

刘先生看到群里很多投资者相继在某某期货开设了个人账户。在“导师”的要求下，刘先生也投了15万元人民币，跟着“导师”的指导做了几单，有亏有赚。后来，助理说刘先生资金量太小，盈利少，建议刘先生再投入部分资金。刘先生在助理多次劝说下，加到35万元，但账户却出现了巨额亏损，“导师”不仅未给出合理的解释，而且还不断地催促刘先生加金，把前面亏的赚回来。这让刘先生的心彻底凉了。在拒绝加金并且停止做单后，刘先生就被踢出了群，给“导师”发消息也不回，随后被“导师”删除了好友。刘先生这时候才发现事情不对劲，便在网上搜索相关信息，当看到这个平台铺天盖地的负面消息后，才醒悟过来这原来就是一场骗局。

一些所谓的“股神导师”称其业绩从2017年至今收益率达784%，其实就是每天把财经类新闻内容复制粘贴进去，再包装成是自己的功劳。只要大盘跌了就说减仓，涨了就说加仓，成功率各对一半，赌对了能赚钱，亏了说被害人未按照指导进行操作。其实，当“股神导师”的门槛并不高，懂股票、会忽悠即可。

骗人入局

骗子只需要做完这3步

警方介绍，骗子进行投资类诈骗主要分为以下几步：

骗子们喜欢在微信公众号、网络搜索引擎上发布广告，冒充导师在微博、短视频里宣称掌握内幕消息……80%以上的被害人是在微信群里与骗子互加好友，从而被“赚钱经验”“牛X老师”“内幕消息”吸引到虚假平台。

虽然应用商城对金融类App审核十分严格，需要相关企业提供很多资质文件，但骗子们会通过点击网址链接或扫描二维码的方式，让被害人下载虚假App。如果您通过微信好友发送的链接或二维码安装了理财App，距离被骗只剩下一步之遥了。

银监局严令禁止通过账户转账方式注入资金，但骗子会构建一个虚假平台，他们要求被害人将投资资金转入虚假平台，其实全部转入了骗子的个人账户。

骗局背后

骗子利用了这3种心理

据了解，一些骗子把自己包装成投资高手，让被害人私信加助理的微信，这也是一种骗局！试问“导师”如果真的了解投资内幕，又怎会轻易将自己的投资诀窍对陌生人倾囊相授呢？天上不会掉馅饼，而一些被害人却把陷阱当成了馅饼，直到亏损惨重才后悔莫及。说白了，骗子都是利用人们渴望财富的心理，将被害人的钱骗得一干二净。

“先拉进群再说”，这是所有骗子行骗的第一步。只有被害人进群，进到他精心打造的拟态空间之中，利用安插在群里的“托儿”不断地灌输“导师”有多么多么厉害，令被害人忽略了这种被打造的拟态环境与现实环境的差别，让被害人以为自己可能真的遇到“暴富”的机会了。

许多被害人被“高收益”“高回报”冲昏了头脑，往往已经重金砸进去后，才意识到监管问题，然后去问“导师”或者“平台”，有没有监管，对方说有或者没有，其实没有任何意义。骗子正是利用了被害人急于赚钱而忽视安全防范的心理。

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来源： 中国长安网

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来源:上海证券报

近年来，一些网络平台开展外汇按金（也称外汇保证金）交易，因为门槛低、杠杆率高，颇受投资者追捧。

热潮之下不妨来些冷思考。梳理现行的监管规定可以发现，截至目前，境内监管机构未批准任何机构在境内开展或代理开展外汇按金业务。因此，按照“开展金融活动必须持牌经营”的原则，在我国境内展业的炒汇平台，无论是否拥有境外的金融牌照，均为非法。

再观察近期几起案例，从实践看，相关金融管理部门统筹协调，加大了对非法炒汇平台相关方的查处和打击力度。外汇局相关负责人向上证报记者介绍，我国与相关国家的金融监管部门加强合作，已经达成一致共识，即在中国境内展业的金融机构需要遵守中国的法律法规，下一步各方还将继续推进加强协作监管的工作。

国外有牌、国内无牌展业？非法！

早在20余年前，《关于严厉查处非法外汇期货和外汇按金交易活动的通知》就明文规定，凡未经批准的机构擅自开展外汇按金交易的，均属于违法行为。2018年9月，三部门联合提示，目前，人民银行、银保监会、证监会、外汇局及其分支机构均未批准任何机构在境内开展或代理开展外汇按金业务。

对于有些在境外取得金融牌照的机构，外汇局总会计师孙天琦近期指出，如果该机构拿了外国的牌照，没有在我国拿牌照，就给我国投资者跨境提供金融服务，属于“无照驾驶”，是对一个国家“金融国境”的侵犯。

记者梳理文件后发现，一般情况下，国外监管部门批准的境外经纪商要在境内提供金融服务，一是要按照我国既定的管理原则由金融监管部门批准；二是要按照商业存在的要求，在我国境内设立提供金融服务的企业。

孙天琦指出，我国相关金融监管部门必须严查、重罚在我国境内的“无照驾驶”行为，外汇管理部门必须严惩外汇违法违规行为。

而协助境外机构展业的境内公司，也要承担相应责任。外汇局相关负责人介绍，2016年7月至2019年2月，深圳市信克商务咨询有限公司（下称信克）为境外股东运营的互联网外汇交易平合提供服务，包括为交易平台申请境内ICP备案，注册营销QQ等，帮助其招揽境内投资者进行外汇按金交易。

在此期间，信克通过以服务费、公司运营费等形式，从境外收取外汇。

该公司为非法外汇按金交易平台提供服务，从境外收取服务费、公司运营费用等，违反了《中华人民共和国外汇管理条例》有关规定。2019年3月29日，外汇局深圳分局对深圳市信克商务咨询有限公司处以罚款人民币118万元。

支付机构为非法平台“做嫁衣”

受罚千万元

由于外汇保证金交易在我国属于非法行为，不仅仅是平台主体，其国内代理、宣传机构，以及为明显是炒汇平台的商户提供支付服务的机构也需要承担相应的法律责任。

2018年4月，智付电子支付有限公司由于为境外多家非法黄金、炒汇类互联网交易平台提供支付服务，通过虚构货物贸易，办理无真实贸易背景跨境外汇支付业务等违规行为，被外汇局深圳市分局给予警告，合计处以罚款人民币1591万元。

加强监管合力 形成高压态势

外汇局管理检查司相关人士介绍，这几年网络炒汇平台呈现一些特征：“马甲”越穿越漂亮，网站越做越漂亮，给人感觉很正规；使用游走在法律边界的语言，有的说获得国际大奖，或者说持有境外监管牌照，给人持牌经营的错觉。

面对冠冕堂皇的宣传措辞，诱导性的收益回报率，不少投资者掉入了网络炒汇的大坑。殊不知，参与网络炒汇的单位和个人，相关交易是不受法律保护的。

“公众办理相关业务、汇款的时候，要注意鉴别具体的收款方，是否是实际的宣传主体，一定要提高警惕性，不要被宣传的高收益、高杠杆所迷惑。天上不会掉馅饼。”外汇局管理检查司人士提示。

记者获悉，对于非法网络炒汇，目前包括人民银行、公安部、证监会、外汇局在内的部门均高度重视。外汇局相关负责人介绍，近年来各部门加大信息共享，统筹协调，形成了打击非法网络炒汇的监管合力和查处合力，今后将进一步加大合作，对违法违规行为形成高压态势，发现一起查处一起，规范经济金融秩序，维护金融稳定。

在国际合作方面，我国与相关国家的金融监管部门加强合作，已经达成一致共识，即在中国境内展业的金融机构需要遵守中国的法律法规，下一步各方还将继续推进加强协作监管的工作。