直播间期货交易骗局有哪些

上观新闻 期货直播 2022-11-30 0

“导师”直播,教你炒期货?!有人被坑80万元!受骗者自述经历!警惕这些套路,下面一起来看看本站小编上观新闻给大家精心整理的答案,希望对您有帮助

直播间期货交易骗局有哪些1

近日,浙江建德警方打掉了一个电信诈骗团伙,串并全国142起案件,涉案超3000万元。

1 浙江建德:虚假交易平台炒期货

诈骗金额超三千万元

2020年12月,建德市民王先生在网上搜索期货相关信息时,弹出的一条理财广告吸引了他的注意,点击后,王先生进入到一个名为瑞达财经的期货平台。

受害人 王先生:进去之后,有一个直播室,每天有一个老师在里面讲课,我听了一个星期,觉得那个老师的水平确实不错,因为我自己也做了十来年期货了,觉得这个人很对路,就开户了。

开户后,王先生投入了15万元,该平台还赠给王先生15万元投资金,根据平台“导师”的指导,王先生加入了所谓的“操盘手计划”,把账户里的30万元全部购买了黄金和原油期货,只过了一个多星期,30万就涨到了270万,王先生想要取现,却发现账户被冻结了。

受害人 王先生:账户里有钱取不出来,后来老师要分成,第一笔钱我还没有怀疑是诈骗,汇给他了,他告诉我钱打错了,要重新打,再打了一点过去后,他说账户有问题,又被封了。平台入金的钱,再加上给老师的回报,总共损失了70多万元。

意识到自己被骗后,王先生赶紧报警,与此同时,建德警方还接到了另一位市民叶先生的报警,其遭遇和王先生如出一辙,共被骗了80多万元。接警后,建德市公安局立即成立专案组展开调查,根据作案手法,民警判定两起案件为同一团伙所为。

浙江建德市公安局网警大队民警 吴佳:我们立即对网络流、资金流、信息流等多数据进行分析,最终,分析出来一个以刘某、尹某为首,组织中国公民赴缅甸北部实施期货类投资理财诈骗的团伙,该团伙人员众多,分工明确,主要有讲师团伙、引流团伙、缅北业务员团伙、技术团伙、洗钱团伙、黑灰产业团伙、组织偷越国边境团伙。

由于涉案人员多,分布广,为避免打草惊蛇,专案组民警在掌握犯罪团伙落脚点及生活规律后,于今年3月9日至5月28日,组织200多名精干警力,分赴北京、上海、广东、江苏、河南等十余个省市展开收网行动。

浙江建德市公安局刑侦大队副大队长 吴勇:对犯罪集团中涉及的引流团伙、讲师团伙、缅北回流诈骗团伙以及黑灰产业团伙实施抓捕, 一共抓获犯罪嫌疑人50余名,目前采取刑事强制措施49人,串并国内案件142起,涉及的诈骗数额3000余万元。

2 浙江建德:“导师”直播教投资

警方揭秘诈骗套路

据了解,该案最大不同,就是多了一个直播间功能。

浙江建德市公安局新安江派出所民警 王伟卫:受害人通过期货等关键字搜索,就能搜索到犯罪嫌疑人自己搭建的直播间,直播间里有所谓专业的期货老师在里面讲解期货知识,还会在直播间里喊单,让客户相信自己是非常专业的。

直播间里还有冒充客户的业务员,他们会在直播间里吹捧老师,说跟着直播间老师操作赚了多少钱,同时也会把虚假的赚钱截图发到直播间里。

除了期货投资导师和假冒的客户,直播间里还有一种被称为“巡官”的人,他们一边在直播间里发布开户即送金的优惠广告,一边审核客户留言,一旦有人写下平台骗人、无法提现等语句,则一律删除,只对外呈现吹捧、夸赞的留言。

浙江建德市公安局新安江派出所民警 王伟卫:客户如果相信直播间的老师,就会主动添加业务员,点对点跟业务员联系,业务员会教客户开户入金,有各种各样的广告,让客户不断地往里面投钱,业务员会按照公司话术一步一步对客户进行诈骗。

据民警介绍,主犯刘某和尹某,都有在上海金融行业的从业经历,而抓获的其他诈骗嫌疑人则大多曾是和主犯尹某在上海的金融业同事,后在尹某的高薪、工作环境优越等说辞引诱下,被骗往缅甸。

缅北回流诈骗团伙成员:特别荒凉,被他们带到一栋房子里面,门口的人都带着枪,后面被拉去各种培训,培训完就要求你开始做电信诈骗之类的。

浙江建德市公安局刑侦大队副大队长 吴勇:实际到了那边之后,人身就没有自由,会把通讯工具全部收走,集中起来进行诈骗培训,完不成业务就要挨打。

在案件侦破的同时,专案组民警还在犯罪嫌疑人的电脑中获取到两组企业QQ超级管理员账号,梳理出正在被骗的受害人800余名,通过上报杭州反制预警专班落地止损,目前已经成功止损2000余万元。

栏目主编:顾万全 文字编辑:宋慧 题图来源:上观图编 图片编辑:苏唯

来源:作者:央视财经

直播间期货交易骗局有哪些2

近日,浙江建德警方打掉了一个电信诈骗团伙,串并全国142起案件,涉案超3000万元。

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浙江建德:虚假交易平台炒期货

诈骗金额超三千万元

2020年12月,建德市民王先生在网上搜索期货相关信息时,弹出的一条理财广告吸引了他的注意,点击后,王先生进入到一个名为瑞达财经的期货平台。

受害人 王先生:进去之后,有一个直播室,每天有一个老师在里面讲课,我听了一个星期,觉得那个老师的水平确实不错,因为我自己也做了十来年期货了,觉得这个人很对路,就开户了。

开户后,王先生投入了15万元,该平台还赠给王先生15万元投资金,根据平台“导师”的指导,王先生加入了所谓的“操盘手计划”,把账户里的30万元全部购买了黄金和原油期货,只过了一个多星期,30万就涨到了270万,王先生想要取现,却发现账户被冻结了。

受害人 王先生:账户里有钱取不出来,后来老师要分成,第一笔钱我还没有怀疑是诈骗,汇给他了,他告诉我钱打错了,要重新打,再打了一点过去后,他说账户有问题,又被封了。平台入金的钱,再加上给老师的回报,总共损失了70多万元。

意识到自己被骗后,王先生赶紧报警,与此同时,建德警方还接到了另一位市民叶先生的报警,其遭遇和王先生如出一辙,共被骗了80多万元。接警后,建德市公安局立即成立专案组展开调查,根据作案手法,民警判定两起案件为同一团伙所为。

浙江建德市公安局网警大队民警 吴佳:我们立即对网络流、资金流、信息流等多数据进行分析,最终,分析出来一个以刘某、尹某为首,组织中国公民赴缅甸北部实施期货类投资理财诈骗的团伙,该团伙人员众多,分工明确,主要有讲师团伙、引流团伙、缅北业务员团伙、技术团伙、洗钱团伙、黑灰产业团伙、组织偷越国边境团伙。

由于涉案人员多,分布广,为避免打草惊蛇,专案组民警在掌握犯罪团伙落脚点及生活规律后,于今年3月9日至5月28日,组织200多名精干警力,分赴北京、上海、广东、江苏、河南等十余个省市展开收网行动。

浙江建德市公安局刑侦大队副大队长 吴勇:对犯罪集团中涉及的引流团伙、讲师团伙、缅北回流诈骗团伙以及黑灰产业团伙实施抓捕, 一共抓获犯罪嫌疑人50余名,目前采取刑事强制措施49人,串并国内案件142起,涉及的诈骗数额3000余万元。

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浙江建德:“导师”直播教投资

警方揭秘诈骗套路

据了解,该案最大不同,就是多了一个直播间功能。

浙江建德市公安局新安江派出所民警 王伟卫:受害人通过期货等关键字搜索,就能搜索到犯罪嫌疑人自己搭建的直播间,直播间里有所谓专业的期货老师在里面讲解期货知识,还会在直播间里喊单,让客户相信自己是非常专业的。

直播间里还有冒充客户的业务员,他们会在直播间里吹捧老师,说跟着直播间老师操作赚了多少钱,同时也会把虚假的赚钱截图发到直播间里。

除了期货投资导师和假冒的客户,直播间里还有一种被称为“巡官”的人,他们一边在直播间里发布开户即送金的优惠广告,一边审核客户留言,一旦有人写下平台骗人、无法提现等语句,则一律删除,只对外呈现吹捧、夸赞的留言。

浙江建德市公安局新安江派出所民警 王伟卫:客户如果相信直播间的老师,就会主动添加业务员,点对点跟业务员联系,业务员会教客户开户入金,有各种各样的广告,让客户不断地往里面投钱,业务员会按照公司话术一步一步对客户进行诈骗。

据民警介绍,主犯刘某和尹某,都有在上海金融行业的从业经历,而抓获的其他诈骗嫌疑人则大多曾是和主犯尹某在上海的金融业同事,后在尹某的高薪、工作环境优越等说辞引诱下,被骗往缅甸。

缅北回流诈骗团伙成员:特别荒凉,被他们带到一栋房子里面,门口的人都带着枪,后面被拉去各种培训,培训完就要求你开始做电信诈骗之类的。

浙江建德市公安局刑侦大队副大队长 吴勇:实际到了那边之后,人身就没有自由,会把通讯工具全部收走,集中起来进行诈骗培训,完不成业务就要挨打。

在案件侦破的同时,专案组民警还在犯罪嫌疑人的电脑中获取到两组企业QQ超级管理员账号,梳理出正在被骗的受害人800余名,通过上报杭州反制预警专班落地止损,目前已经成功止损2000余万元。

来源:央视财经

直播间期货交易骗局有哪些3


12月14日讯网上偶遇“热心网友”,拉你进群一起“炒期货”,还有专业“老师”一对一指导,保证让你“稳赚不赔”。德州市德城区的张先生,遭遇了这样的网络投资骗局,三年内亏了400多万元。近日,张先生来到德州市公安局德城分局报案。

直播间里听讲座 跟着专家“炒期货”

“2016年5月份左右,一个自称叫‘石油帝国小翠’的,加了我QQ号,她说他们做正规的期货投资,并且有国家认证的文件,国家也承认他们的平台。”张先生介绍,他们平台有直播室“老师”,每天都有投资经验和专业知识的讲座,并且都是名牌学校毕业的。“因为之前我在股市亏了一些钱,她说能把这些亏的钱赚回来。”

张先生在“小翠”的建议下,进入了“期货”投资的直播平台,里面“老师”讲的是期货的各种走势和分析,小翠给他一个模拟账号,张先生就按照直播室“老师”讲的购买了一些 ,起初盈利确实很大。经过几天的练习,张先生见直播间“老师”很有实力,觉得有希望把自己之前的亏损赚回来,于是就让“小翠”帮自己开了户,跟着直播间的“老师”进行了期货投资。



小赢大亏成常态 三年赔了400万

张先生回忆道,当时有好几个“老师”,有时候讲课的时候就进行喊单,让我们在交易平台上买入买出,交易一笔的手续费是40美元,在交易过程中手续费产生了很多。

经过一段时间的观察了解后,张先生决定专门跟随霍“老师”进行投资。果然,在霍“老师”指点下,张先生小赢了几笔。这让张先生对这个霍“老师”的能力深信不已。然而好景不长,在张先生之后的两年时间里,小赢大亏的局面成了常态。

“一次亏个10万20万的,这几年下来算了一下,大概亏了有个400万左右。”张先生坦言,平时他是做工程的,总是以为自己投资不善,没有及时跟上。到后来总是亏多赢少,他就开始怀疑了,于是就过来报了警。



民警赴上海抓捕“霍老师” 清查涉案资产近400万

接到张先生的报案后,德州市公安局德城分局合成作战中心的民警对案件进行了调查。民警经过对涉案账户调查发现,张先生这几年的资金均被转入了第三方支付平台,或是被转到了境外,显然这条侦查思路无法进行了,于是这个长期与张先生联系的小翠和霍“老师”,成了案件的突破点。民警了解到,当时张先生在投资时,是通过QQ和微信与小翠及霍“老师”进行的联系,于是民警对这两个账号进行了重点调查。

“通过张先生提供的聊天记录中,我们通过一系列的研判手段,最终锁定了‘石油帝国小翠’就是汤某,‘霍老师’就是霍某。”德州市公安局德城分局民警朱庆壮告诉闪电新闻记者,在掌握两人的信息后,确认他们的窝点位于上海市某地,民警随即赶赴当地进行落地侦查,发现霍某的办公地点设在一个十分隐蔽的写字楼里。在经过细致研判后,民警对霍某团伙进行抓捕。现场有正在培训新员工的,有正在与客户沟通的,还有讲师在线直播的。

在将嫌疑人控制后,民警对现场进行了清查,现场查获了电脑23台,手机11部,还有若干的银行卡。德州市公安局德城分局民警许金凯对闪电新闻记者说,“查封了涉案的房产有两处,奔驰轿车有一辆,冻结了嫌疑人使用的银行卡4万余元,总价值在400万元左右。”


正规期货交易所有4个 市民投资还需更谨慎

据嫌疑人霍某交代,他在上海做直播讲师时,看到了代理期货交易平台这一行业的巨大利润,于是提前回到武汉,自己做起了老板,通过赚取高额手续费,霍某不仅买了豪车,还购置了两处房产。在现场,民警同时查获了一些话术本以及营业执照,在其营业执照的经营范围内,并没有霍某实际从事的期货交易项目,属于非法经营。

德州市公安局德城分局民警许金凯介绍,“霍某所开办这个公司,所代理的这个期货平台,未经国务院相关的监督管理机构批准,并没有取得资质,非法经营期货业务,扰乱了市场秩序,情节严重,其行为构成了非法经营罪。”

据了解,目前国务院批准的有八家正规交易所,A股2个,新三板1个,黄金1个,以及4个期货交易所。除此之外的其他平台均为不正规的非法平台。民警提醒广大市民:投资一定要选择正规的交易平台,不要听信所谓直播平台讲师的推荐,防止上当受骗。一旦发现自己上当受骗,请及时报警。

来源 齐鲁网·闪电新闻

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