期货直播是骗局吗(直播期货骗局流程)

证券日报 期货直播 2022-12-02 0

山寨期货公司直播揽客设置骗局 有投资者240多万元“打水漂”,下面一起来看看本站小编证券日报给大家精心整理的答案,希望对您有帮助

期货直播是骗局吗(直播期货骗局流程)1

本报记者 王宁

近日,一名玄姓投资者向《证券日报》记者爆料,其在某直播平台浏览财经资讯时遇到了一位自称“东证期货”的“美女分析师”,对方表示,可代理国际期货交易,客户以“老师操作、账户托管”的方式参与。玄先生投入逾240万元后,才发觉上当受骗。

《证券日报》记者致电东证期货处获悉,公司自去年8月份以来,陆续接到了多位投资者的投诉,并要求归还“交易本金和相应收益”。经公司核查,公司相关信息被他人冒用,“授权”代理的“正大国际金融控股有限公司”实为山寨期货公司。“公司在核查此事件后,当即在官方平台进行了声明,并向警方报案。目前部分非法直播平台已经无法打开,但仍有新的非法平台出现,希望其他投资者在投资前能够做好识别工作。”

与公司签订合同

资金却转入个人账户

去年10月中旬的一天,玄先生在某期货直播平台浏览信息,一位自称是“东证期货”的分析师与其打招呼,表示能够代理国际期货交易,待玄先生表示有很大兴趣后,这位“美女分析师”便将其介绍给相应的“老师”。为打消玄先生的疑虑,其中有的“老师”还将个人身份证电子版发给过来,让玄先生去核实。

在高额收益的诱惑下,玄先生同意与对方签订“账户委托协议”,采用“老师操作、账户托管”的方式,即:双方各投20万元,由“老师”来操盘,约定9个自然日后,可享受高额收益分成。

记者通过玄先生提供的合同发现,这份所谓“账户委托协议”约定:甲方(玄先生)必须在乙方期货公司(“东证期货”)开设交易账户,交易账户用于甲乙双方共同注资;交易账户内的自有资金为20万元整,作为甲方注入资金,乙方根据甲方自有资金数额存入甲方交易账户同等资金20万元整,给乙方交易员供其使用;交易账户内的初始资金总额为40万元整。本协议的有效期为:2021年10月14日至2021年10月22日。

记者梳理这份“协议”发现,其中有多项条款存疑,例如在列明双方信息时,仅显示投资者的相关信息,而并未有代理交易的机构相关信息;同时,在“基本权利和义务”细则中列明乙方完全承担交易账户内任何亏损,所有亏损由乙方承担,如收益未达到预期,乙方也不享受该交易账户内任何交易盈利,并按照约定补齐预期收益。

“一周后,账户总金额已经有了盈利,总资金在31万美元左右,随后他们就开始以税金和监管要求等各种理由,数次提供了多个个人账户要求入金,前后合计汇款243.78万元。”玄先生向记者表示。“直到最后一次汇款,我才感觉上当受骗了,当晚就报警了。”

记者通过玄先生提供的转账汇款记录发现,与对方签订的协议是个人与公司形式,但数次转账都是转入个人账户。

据了解,“东证期货”所接受代理国际期货业务的机构名为“正大国际金融控股有限公司”,据天眼查显示,该公司为中国香港企业,经营状态为“仍注册”,成立于2019年3月份,公司员工仅为4人,其他包括联系方式、股权结构等信息均未显示。

投资人和机构

遭遇维权困境

《证券日报》记者随后致电上海东证期货有限公司,公司相关人士表示,自去年8月份以来,已陆续收到多名投资者的电话,并要求归还所谓的“本金和相应收益”;经核查,这些投资者遭遇的“东证期货”为非法期货公司。

东证期货相关人士向记者表示,在核实情况后,公司当即采取多项措施以维护投资者的合法权益,例如在公司官方网站、视频公众号等公开渠道,发布了“关于谨防不法分子冒用我公司名义实施诈骗行为的声明”,特别表明公司官方网站和公开联系方式;随后,通过国家反诈中心APP向公安机关报案,目前显示的举报进度为“已收到举报,将尽快开展工作”。同时公司还拨打110电话进行报案,并已多次进行了举报和报案,期间部分非法网站被关停,但其他新的非法网站又冒出来了。公司还将进一步加强对舆情的管理,做好投资者教育工作,及时举报非法网站。

有法律人士向记者表示,从这起事件来看,目前非法分子实施诈骗行为手段高、花样多,同时,相关受害个人和机构在维权方面也遭遇困境,例如企业自身无法知晓仿冒者的真实身份,在投诉举报仿冒网站后,即便网站被封禁,但不法分子又以新的域名继续实施诈骗活动;而受害者又分布在各个地区,由各属地公安机关接受报案,难以形成合力。

有专家表示,作为投资者,请不要相信各种“股神”“老师”、内幕消息或吹嘘高收益等,更不要参加各种“授课教学”、大盘点评、不用缴纳“会员费”等活动,同时也不要下载安装不明来源的、虚假宣传可以识别“主力”“庄家”的软件;此外,在选择投资方式、正规中介机构时,要去对应的监管或自律组织进行识别。

据悉,截至目前,东证期货在统计上当受骗的投资者有6人,合计受骗资金已超过了400万元。

期货直播是骗局吗(直播期货骗局流程)2

期货受害者被骗经历:

本人姓李,2019年10月份,有自称是股票平台业务员电话联系我,让我进入微信群,看股票实盘大赛,老师视频讲课,说实盘大赛是比赛,期货老师分析股票和大盘确实有水平。比赛结束,三位老师申请了名额带着我们做股票投资,限8000万资金。其他群友说出入金很快,我就忐忑不安的入金了。我入金当天晚上,老师视频实盘带着做的两次,没跟上,其他群里的人是赚钱了。(后来知道都是托)第一次是微信群转发的指令,赚了3000元,第二次亏了6000多元。

每天老师视频讲课,我看评论,每个群做的指令都不太一样。老师解释说三个老师投资风格不同,那天是最后一次视频讲课。第二次的操作跟老师上课讲的理念是完全不一样的,是反向做的。当时入了20万左右的人民币瞬间亏的只剩几千了。接着就说能保证帮我赚回来,亏损了他帮我补。我实在是不甘心亏了这么多,又加了30万想着一次性翻本,谁知还是同样的结局。回头去找这老师,直接不理我了,还把我踢出了微信群。

在绝望之际我在网上看到维权追回的文章,发现他们的案例跟我很相似,我也很怕再次被骗,他们承诺不成功不收取任何费用,我才想试一下,把事情经过讲了之后,他们告诉我目前的市场上面都是这样的套路,他们处理过的案子十有八九都是这样的经验,此时恍然大悟的我显得有些怒火中烧,经过二个星期的处理,终于帮我维权追回了损失,我非常感谢他们,挽救了我的家庭和工作,我在也不碰这些东西了。

但是现在骗子手段愈加高明,假平台骗局比比皆是,甚至经常出现团伙骗局,连警惕性强的人都不能完全识别出这样的骗局,更何况戒心轻容易被骗的人呢。和所有的骗局一样,期货骗局也是可以避免的,骗局虽然不一定相同但是套路一定是有所关联有迹可循的,下面我就讲讲期货骗局中最常见的骗局。

一、美女交友如果某一天,网上有个漂亮妹子主动与你搭讪,一定要提高警惕,你可能被骗子平台盯上了。这些网友均以白富美示人,在朋友圈里每天晒生活照,身边不是香包就是名车,要么就是在各地旅游。其实这些美女都是一些男业务员。他们的交友对象主要瞄准35岁以上的男性客户。在需要语音、电话联系时,真正的“美女”才会出场。

二、大师授课开始美女只是聊天,熟悉之后她会告诉你自己平时喜欢炒股。之后顺手将你拉进股票交流群或给你推荐直播。而客户进入直播室或QQ群后,经常会有自称“分析师”的人讲讲股票、期货等知识。除了讲课,分析师还会在群里发一些截图显示他赚了几十万,在一些托儿的造势下,群里的赚钱氛围越来越浓。诱导之下,许多人下载平台软件并开户,开始跟着投资。

三、亏多赚少但等真的做起来之后,却总是亏多赚少。原来这些非法期货交易平台其实是靠喊反单赚钱的。喊反单,即喊出与市场走势相反的“空单或多单”。教室里面老师讲课是做空,与此同时分配的战队老师却让你做多。不明真相的客户,最终沦为韭菜被收割,而平台则赚翻了。更有甚者,一些平台还会根据客户资金亏损额,对公司负责人和投资总监以及指导“老师”给予一定比例提成。

四、高昂手续费除了上述陷阱,平台还暗设高昂的手续费。以“广东创意文化产权交易中心”一案为例,开始平台不会告诉投资人真实的手续费标准,实际上,由于平台采用T+0模式及33倍杠杆,使其单向交易手续费高达16%,如果一买一卖,总手续费就高达32%。而平台方面,还故意指导客户频繁做单刷手续费,导致客户亏损以致出局。

五、虚假交易更可怕的是,这些交易很多也都是假的。仍以上述案例为例,其所宣称以文化艺术品为标的,其实根本就是子虚乌有。交易软件内显示的走势图,实际为套用国外期货平台的K线图。

期货平台维权需要什么证据,资金如何追回,需要满足什么条件?

1、亏损额度超过5万元以上的。

2、交易记录在3个月以内的。

3、有交易流水的。

4、平台没有跑路还在运作的,能正常出入金的最好。

5、能跟平台业务员和喊单老师联系得上,有聊天和指导记录的。

目前,股票配资、恒生指数、A50、HK50、沪深300、外汇黄金、个股期权、期货等骗局猖獗,也许你的亏损就是被骗了!前期不收任何费用,不追回不收任何费,先追回再付费!尽在公众号 小郑法援.

期货直播是骗局吗(直播期货骗局流程)3

广东省的汤某在一直播间结交郭某、赵某等人,跟着对方搞期货交易,没想到却落入了骗局。案发后,该团伙多人被广州警方上网追逃。东明警方根据线索,先后将该团伙四名犯罪嫌疑人抓获。

7月26日,牡丹晚报全媒体记者从东明县公安局了解到,7月18日,刑警一中队民警在工作中,发现被广州警方上网追逃的诈骗嫌犯郭某、赵某在东明县一广场出现,遂组织警力将二人抓获。而在将二人移交广州警方后,7月22日,民警又发现线索,郭某、赵某诈骗团伙成员侯某、司某也在东明县,经过摸排,民警发现二人踪迹并成功将二人抓获。



据介绍,今年1月份,受害人汤某在广州市某大厦通过网络在期货直播间观看时,加郭某、赵某QQ号为好友。在郭某、赵某等人的介绍下,汤某使用对方提供的APP进行期货交易。期间,汤某用手机银行向对方提供的多个银行账户转账200余万元,直到他发现无法提现,才意识到自己被骗,遂向广州警方报案。经调查,广州警方发现郭某、赵某、侯某、司某等人有诈骗嫌疑,并将其上网追逃。

目前,几名犯罪嫌疑人均已被移交广州警方处理。

牡丹晚报全媒体记者 冯锴

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