直播期货交易骗局套路(期货交易骗局套路大揭秘)

“期货直播”设套，他入局200多万！期货公司躺枪，一查IP竟在缅甸……,下面一起来看看本站小编金融界给大家精心整理的答案，希望对您有帮助

直播期货交易骗局套路(期货交易骗局套路大揭秘)1

近日，期货日报记者了解到，投资者玄某致电中国证监会投诉热线12386，投诉上海东证期货有限公司频繁让其入金但无法出金不合理。事后，经过警方立案查实，背后竟然是一起盗用东证期货名义从事网络直播带单的诈骗活动。行业人士也纷纷表示，网络直播带单合作属于违法行为，投资者切莫入局。

事件：利用人心，套路投资者入局

事发后，记者致电玄先生，经他讲述，过去自己操作股票小有盈利，对期货略有所知，有一天点进去一个“期货直播”的网站，听起来讲得非常专业，而且直播中展示了实盘账户的操作过程，最终都是盈利的。后续该直播网站客服人员在与玄先生沟通之初，为取得玄先生的信任，向他展示了自己的身份证，还说开户操作的话只能通过一家与东证期货合作的香港公司——香港正大国际，并且向他出示了上述两家公司所谓的“营业执照”，以及客服人员隶属于东证期货的从业人员信息，并告知所操作账户主要是做以外盘为主。这一套流程下来，骗得了玄先生的信任，使他认为专业的事应该交给专业的人来做，按对方提出的建立共同账户采用“老师操作、账户托管”方式签订了合作共赢的“账户委托协议”，并在该账户转入了20万元人民币，一段时间后该账户显示赚了31万美金。当玄先生向该网站工作人员提出想要提取自己的盈利时，对方以提取盈利需要玄先生缴纳配资和税金、保证金、资金解冻金等为由，要求玄先生不断入金， 玄先生先后投入超过243万元人民币。当对方又以银监会调查为由，要其再入金70多万元时，玄先生才缓过神来，察觉到自己入局被骗。

据了解，玄先生身处山东泰安，事发后已经向当地报案。他说，当地公安机关也成立了专案组，通过IP地址查询到对方是在缅甸，由于跨国办案比较困难，案子进展缓慢，目前他只能等待案件有突破性进展。

据东证期货统计，类似玄先生同一模式受骗的投资者有6人，合计受骗已经超过400万元。此外，据玄先生提供的信息，他在跟对方的交流中，发现了对方操作的账户名叫“林燕”，里面资金接近1000万元，具体是不是实名账户尚未可知，据他个人分析很可能也是相关的受害者。

提醒：辨清黑白，投资者要保持理性

东证期货了解到相关情况后，已采取多项措施以维护投资者的合法权益。2021年8月，公司在官方网站、视频公众号等公开渠道发布了“关于谨防不法分子冒用我公司名义实施诈骗行为的声明”，表明公司官方网站为www.orientfutures.com以及www.dzqh.com.cn，请广大投资者仔细甄别，谨防上当受骗。2021年9月，公司又通过国家反诈中心App向公安机关报案，显示的举报进度为“已收到举报，将尽快开展工作”。2021年10月，公司拨打110电话进行报案，经话务员引导后要求至属地派出所进行报案，于是公司于当月向上海市黄浦区小东门派出所现场报案。2021年12月，公司再次通过官方微信公众号发布“关于谨防不法分子冒用我公司名义实施诈骗行为的声明”。2022年1月，公司通过中央网信办违法和不良信息举报中心举报了另一处非法网址，显示的举报结果为“举报已收到”。据东证期货相关人员介绍，接下来他们将进一步加强投资者教育、加强舆情监测、举报非法期货网站。

此外，东证期货再次郑重提醒广大投资者们，不要相信各种股神、专家、内幕消息、吹嘘的历史业绩；不参加各种授课教学、大盘点评，不要缴纳所谓会员费；不下载安装不明来源的、虚假宣传可以识别“主力”“庄家”的软件；不要相信各种代理、代客理财；不要向任何陌生的银行账户转账；任何非官方链接、网址不要轻信，更不要轻易点开，实在无法确认的，去中国证券业协会、中国期货业协会、中国证监局等等官方网站验证。最重要的，保持理性，不要幻想一夜暴富，不要相信天上会掉馅饼。

本文源自期货日报

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常见的期货骗局（一）

近年来，涌入国内的投资产品越来越多，其中现货、期货、外汇、二元期权、P2P、股期权如雨后春笋般地扩散开来，投资者从最初抱着理财增值的心态进入这些投资市场，到最后倾入全身家当却落得潦草收场。轻者将自己多年的积蓄一亏而光，不甘心地退出市场；严重者则家破人亡，从此一蹶不振。这些投资者一直以来都认为是自己投资失败，最终造成这样的结局，但向阳在这里想告诉这些投资者并不是这样。

随着我国对于投资市场的监管力度的加大和法律的完善，一些不合规不合法的投资形式也陆续被揭发出来，比如现货投资、二元期权、境外期货（目前我国尚未开发个人投资者投资境外期货）等已经被国家列入严厉打击的投资方式，这些不法投资利用机制的漏洞，以非法分成和加大杠杆的方式不断地荼害市场投资者，从而使投资者亏损的资金光明正大的进入他们的口袋，这是赤裸裸的诈骗。而随着这些投资方式被国家打击取缔，外汇、股期权这些“新颖”的投资又紧接着进入投资者的视野，它们延续了现货和二元期权的套路，将它换了一层外衣，继续开始了捞钱之路。

除此之外，还有一些平台利用国内投资者对于外汇的不了解，宣传自己是受根本没有监管职能的机构监管，比如大家常见的宣传是受香港金银业贸易场监管的平台，向阳要告诉大家香港金银业贸易场只是一家民间协会，并不具有政府监管职能，那些宣传是受香港金银业贸易场监管的平台全部属于违规不合法平台！这些不合规非法平台的推广宣传方式层出不穷。

请投资者擦亮眼睛，目前我国正规的期货交易所主要有上海期货交易所 大连期货交易所 郑州商品期货交易所上海原油期货交易所以及中金。正规的期货公司可以通过中国证监会以及中国期货业协会查询。

远离期货骗局从你我开始。

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随着麦道夫的去世，小维带你回顾麦道夫的“庞氏骗局”。麦道夫曾策划了美国史上最大的投资诈骗案，其从数万名受害者手中骗取了650亿美元，欺骗了半个世界人直至现在还有不少人被麦当夫的“庞氏骗局”所诈骗。

近两年来，由于中国投资者缺乏有效的投资渠道，以及相应的投资教育普及。期货交易是一种比较热门的投资方式，不少打着“期货交易”的伪期货平台。

有很多的不法分子利用大家想要快速赚钱的心思，做一些欺诈违法的骗局，其中主要包括现货大宗交易和外汇黄金、恒指期货等外盘交易。但是近一段时间来，又出现了一批针对正规期货交易所或期货公司的一些诈骗方式，他们前期的诈骗套路和手法，与现货交易、外盘非法期货交易一样，造成投资者的亏损，尽管国家一再打压整治，但依然有不法分子铤而走险，骗子们的手法也是不断更新，唯独其不变的核心永远都是用各种诱惑手段图谋投资者的资金！

真实案例：

2020年9月老胡接到一个陌生来电，对方声称自己是某证券公司的投资顾问，每天都会有免费牛股推荐可以添加他了解一下。因为老胡自己闲的时候也会去炒股，于是就添加了对方的好友。加上之后对方就把老梁拉到一个名叫“某某专家股票分析群”炒股群，群里会有投资“专家”每天都会推送一些“牛股”“黑马股”和传授一些操作技巧，邀请老胡进群一起炒股。

老胡进群后发现，群里的“专家”除了会推荐一些“牛股”，还会常常晒一下自己在股市的战绩，老胡看着他们赚钱羡慕不已，并且被洗脑后的他十分相信“专家”的能力。

不久，“专家”在群里说，最近股市行情不好，让大家投资眼界放宽远些，可以考虑投资期货对冲。观望了一段时间的老梁决定尝试一下，在对方推荐的某客服的帮助下，下载了某交易平台开通了账号。

一开始，老胡跟着“专家”的推荐投资了20万元人民币，盈利情况还算比较乐观。这时候“专家”的阴谋开始了说，趁着行情好多投资一点，收益会更高，老胡便又先后投进去了共40万元人民币。可这时候情况就变得不一样了，老胡跟着“专家”的指导，结果越炒越亏，眼看着40万元的本金最后亏得只剩下3万多。老胡赶紧把剩下的钱提出来，并询问“专家”为什么会突然亏损这么严重，对方只是简单地说是自己的失误导致的亏损，并且说要给老胡推荐更厉害的“专家”，老胡疑惑总感觉哪里不对劲，于是在网上搜索了相关的案例，才发现自己是被骗了，准备去跟对方理论的时候才发现自己已经被踢出群，并且拉黑了。

案件处理结果：

老胡察觉到有问题后找到小维，当事人叙述了自己的受骗经过，我们核查到该期货平台业务员以群营销等违规手段开发业务，虚假宣传，哄骗投资者开户入金并频繁交易刷手续费。当即开展工作，经过缜密的调查我们联系上对方公司，并且通过两周高强度的对峙，最终该公司同意退还受害者的损失。如果你也遇到此类问题，应当及时保存相关证据第一时间报警，并寻求法律援助通过正规合法的途径追回被骗资金。

小维提醒：

以上套路，基本上是非法期货交易的套路，但在正规的期货交易中，也派上了用场。这就让投资者无法区分正规期货交易与非法期货交易。对于非法期货交易中存在的对赌、吃头寸、喊反单、软件幕后操控、虚拟盘等套路问题当然对于以上套路，正规的期货公司是不会做这些的，做这些套路的，一般都是正规期货公司下面合作的一些单位或公司，这些公司为期货公司发展或寻找投资者，以赚取一定的利润或费用。

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