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20天被骗1260万！“成功女性”“专业老师”精心布局“高段位”非法期货投资陷阱,下面一起来看看本站小编金融界给大家精心整理的答案，希望对您有帮助

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近日，苏州一男子因炒非法黄金期货20天被骗1260万登上热搜，非法期货交易骗局再次映入大众眼帘。

据期货日报记者了解，近年来，随着对非法期货活动打击力度不断加大，不法分子从事非法期货活动的手法也不断翻新，其中“虚拟盘”期货交易就是一种新型的诈骗方式。在这类交易中，诈骗团队主要针对有投资理财需求却缺乏相关经验知识的投资者，用虚构的身份引诱其进入虚假期货交易平台，当投资者向虚假平台提供的账号转入大量资金后，诈骗团队再将虚假平台设置成“网址无法打开”、“无法提现”等情形，从而卷走投资者大量钱财。

“成功女性”“专业老师”实为诈骗团伙，苏州男子20天被骗1260万

2020年9月，在苏州太仓市做生意的王先生在网络上认识了自称“成都杨总”的女网友，对方称有投资发财的门路，并将其拉进一个近300人的股票投资交流群。在这个微信群里，有“专业老师”经常发布股评文章，还开设直播间进行股票知识讲解。

在“老师”的指引下，王先生随后还加入了一个炒非法黄金期货内部群，群里有很多人发布盈利截图，赚钱氛围十分火热，抱着试试看的态度，王先生就下载了期货交易软件并开设了投资账号。

刚开始，王先生小试牛刀投资的6.8万元在短短三天就翻了翻，尝到甜头后，王先生继续追加投资至760万元，而就在王先生想要提现时却被告知需要追加保证金到1000万元，王先生便又借了500万元进行账号充值。据悉，在20多天的时间里，王先生共累计投资1260万元，账号里显示共有200万元盈利，但却始终无法提现，多次提现无果后，王先生幡然醒悟，最终选择报警。

经查，该诈骗团伙提供给投资者的交易APP为虚假平台，由后台客服人员随时调控平台上的盈利和亏损数据，从而引诱投资者加大投资，最后让其无法提现。

警方通过4个多月的缜密侦查，在今年2月中旬到5月中旬，辗转9省17个市抓获嫌疑人32名，串并案件156起，涉案金额达8000余万元。目前，12名主犯全部被批捕、其余嫌疑人均被依法采取刑事强制措施。追赃时，警方发现诈骗团伙把赃款藏在水管、煤堆里。截至目前，警方共追回涉案资金882万元。

广州特大非法期货骗局涉案金额达8000万

广州市一起特大电信网络诈骗案的真相也于近日浮出水面。

据深圳市人民检察院微信公众号消息，2015年4月至2019年2月，刘某亮等人注册成立了多家公司，在广州市天河区设立办公地点（后期为逃避司法打击，在马来西亚设立海外事业部），招募员工组成犯罪集团。该犯罪集团自行非法搭建虚假期货交易平台，通过设置高杠杆、高点差、高平仓线、仓息等参数，诱骗被害人炒卖所谓的沪深300指数、恒生指数、黄金指数、美元指数、石油指数、天然气等产品，实施电信网络诈骗。

据悉，该犯罪集团成员也是用微信添加对股票有兴趣的客户，以虚假宣传诱骗客户进入微信群、直播间，以股票老师、开户顾问等身份为客户分析、推荐股票，并推荐虚假平台给客户；一部分成员则在直播间或微信群里充当水军，发送在虚假平台上盈利的截图，诱骗客户到虚假平台上开户交易。

当客户向虚假平台提供的账号转入资金后，资金并未实际接入任何真实的期货市场，而是通过第三方支付平台转入到该犯罪集团控制的多个银行帐号上，虚假平台的后台则为客户生成虚假帐号并填入相应的资金数字。此后，犯罪集团成员指导客户交易，通过反向喊单等方式诱导客户高买低卖、频繁交易、小赚大亏，直至客户出现50％以上亏损，才让客户止损离场，并通过控制的帐户向客户付款，造成正常出金的假象。客户在交易过程中的手续费、点差和亏损就成了该犯罪集团的非法盈利。

经对涉案虚假平台数据库审计，共有441名被害人在诈骗团伙搭建的虚假平台上交易，共计损失8571万余元。

深圳市人民检察院表示，这是典型的网络投资理财类电信诈骗案，犯罪团伙精准筛选人群实施诈骗，受害人规模不大，但人均受骗金额高。在近几年的电信诈骗案中，以投资理财为名的电信诈骗案数量占比不算高，但诈骗金额很大，许多受害人有一定积蓄，有投资理财需求却缺乏相关经验知识，很容易掉进犯罪团伙的诈骗陷阱。

据了解，目前该案件中五名主犯被深圳中院认定诈骗罪名成立，首要分子刘某亮以诈骗罪获有期徒刑十三年，并处罚金100万元，其余4名主犯分别获有期徒刑十一年至六年十个月，并处罚金。另外47名被告人由福田区人民检察院提起公诉，2021年1月，也被福田区人民法院以诈骗罪分别判处七年两个月至三年不等的有期徒刑。

非法期货骗局升级犯罪手法防不胜防

针对上述在广州发生的这起特大电信网络诈骗案，深圳市人民检察院表示，这场精心设计的骗局背后，是一个组织严密、分工精细的体系。基层业务员以初高中学历为主，管理层中不乏知名大学毕业、经验丰富的金融领域从业者。

深圳市人民检察院检察官介绍说，本案犯罪团伙的犯罪手法充分体现了信息时代骗术的防不胜防：

1.具备专业的技术研发团队。该犯罪团伙从刚开始时仅能依托国内现货平台，到后期能够自行开发虚拟软件搭建出网页界面足以乱真的假冒国外期货平台，诈骗技术不断升级。

2.善于研究投资人心理，娴熟运用“群成员”从众心理暗示达到“杀猪盘”诈骗效果。经查实，涉案的一个投资群内，数十名成员中仅有一名是真实的投资人，其他的基本是披着虚假身份的作案人员。他们虚构身份引诱被害人，一步步筛选出缺乏专业知识的被害人掉入陷阱。

3.深谙专业金融投资知识。该犯罪团伙利用境内外投资政策差异及结算货币存在汇率差等条件，制定策略在被害人亏损50％后即引导投资人退出不再交易。部分被害人信息不对称，被骗后还仅仅以为自己是投资失败，不能及时察觉风险。

检察官同时提醒广大投资者，对任何超高收益的网络投资理财都要保持警惕，不添加陌生人的“投资群”，不轻信陌生人发来的“盈利图”，不参与发布内幕消息、导师荐股的非法投资平台，以免落入网络诈骗陷阱。

如何防范非法期货陷阱？

近年来，随着技术的进步和发展，非法期货活动的诈骗手段也日新月异。对此，有市场专业人士提醒，非法期货交易如同网络赌博、网络传销一样是社会毒瘤，投资者应远离非法期货，保护自身利益。

中信建投期货贵金属研究员王彦青在接受期货日报记者采访时表示，非法期货活动普遍是未经相关部门批准，不法分子擅自设立交易平台，通过夸大收益等虚假宣传招揽投资者进行交易。包括黄金期货交易在内的非法期货交易游离于证券期货监督部门的监管之外，很可能出现市场价格操纵、交易秩序混乱、资金安全无保障等侵害投资者权益的风险事件。在非法期货平台进行交易，投资者不仅难以获得投资收益，甚至本金都可能出现大幅损失。

光大期货黄金研究员展大鹏表示，非法期货交易不受法律保护，投资者如果参与其中，其合法权益将得不到法律的保障，还会损害期货市场声誉，给社会造成严重的不良影响。

“因此，投资者若有期货投资需求，应选择正规渠道进行。在投资过程中，投资者应注意资金安全，切忌直接向不法分子提供的银行账户直接转账，应知悉目前期货市场普遍采用银期转账的方式出入金，即银行和期货公司一起为期货投资者提供的自助式的资金转账服务，实现资金在本人银行结算账户与期货保证金账户之间定向实时划转。”王彦青说。

在展大鹏看来，投资者识别非法期货交易其实并不困难。第一，投资者要克服贪婪的心理和一日暴富的幻想，从心理和心态上不给不法分子有机可乘。第二，有效识别合法期货公司资格。投资者可以通过证监会网站、中国证券业协会网站、中国期货业协会网站查询合法证券期货经营机构及其从业人员信息。第三，在宣传上进行识别。期货交易是一种风险极大的投资活动，期货公司不允许向投资者进行保本保收益宣传，也不能以“内幕消息”进行诱导，更不能直接对投资者进行具体点位指导。期货公司更多的是让投资者了解期货市场，进行风险识别，在此基础上作出自主决定，并承受由此产生的收益和风险。但在非法期货活动中，相关机构则往往相反，他们往往夸大收益、淡化风险，徒的是投资者的本金，对投资者的自身情况则漠不关心。

本文源自期货日报

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新型冠状病毒来势汹汹，不断更新的疫情地图，持续上升的确诊病例，让全国人民揪心不已，也牵动着每一位期货股票交易员们的内心。

虽然距离春节后2月3日开盘已过去一周时间，夜盘的暂时取消，走亲访友、公共聚会尚未正常开展，如何让交易员战友们将这些等待的时间变的充实有意义，是我们一直在思考的事。

危中看机！我们发起【为战疫加油】系列公益直播活动，为广大交易员战友们带来一场丰富的知识大餐，希望能帮助每位交易员战友们专心练剑，蓄积力量，在现实残酷的金融市场中利于不败之地！

【为战疫加油】系列分享时间：2020年2月11日-2020年2月21日

2月11日晚19：00，我们邀请到国内铜行业龙头企业、世界500公司——“江铜集团”的资深“铜期货”交易员胡海斌先生，为我们带来首场分享。

首期分享预告+报名方式：

（由于无法发送二维码，可在微信上搜索“期乐会交易员俱乐部”回复【直播】进入报名页面）

欢迎将活动分享给你认识的交易员战友们，一起学习，炼好内功，积蓄力量！

作为主办方，我们要向参与这次公益直播活动的所有老师们道一声感谢！因为疫情，他们大多数还都留在全国各地，尚未返回自己的工作岗位，但当我们向他们发出邀请时，所有老师都是第一时间积极响应。

另外，这里有我们的一封邀请函：

我们希望邀请期货、股票、期权等业内有影响力的机构和个人，如您也希望在期乐会分享自己的研究成果或交易智慧，可以添加此微信勾搭~【fantasy2010y】

积水为海，积土为山！期乐会交易员俱乐部将持续陪伴大家，聚力前行！

“为战疫加油”！

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受新冠肺炎疫情影响，今年春节过后，期货公司便以“现场+线上”办公的模式开展工作。如今，伴随着疫情形势的转好，各地纷纷按下“复工键”，但据期货日报记者了解，期货公司当前的运营模式和之前没有太大变化。值得一提的是，“现场+线上”的运营服务模式给行业带来了新变化。

“全面复工”无时间表，期货开户遇障碍

“目前我们接到的通知是还要在家办公，‘全面复工’可能还要再等等。”安粮期货深圳分公司总经理齐红恩表示，目前公司仍维持“总部轮岗值班，分支机构员工线上办公”的运营模式，未公布“全面复工”日期。

这并非个例。据记者了解，不少期货公司都将原定的“全面复工”日期往后延，目前仍维持“现场+线上”办公模式，核心岗位轮岗现场办公、其他员工线上办公，或者中层以上管理人员到岗、基层员工线上办公。有期货公司将“全面复工”日期暂定为2月24日。

在此背景下，期货公司运营面临一些挑战。“从我们这两周线上办公情况看，客户反映的问题主要集中在原油期货、股指期货等特殊品种的二次开户上。”齐红恩介绍，上述品种开户流程中需要客户签署纸质文件并扫描上传，但受线上办公影响，客户只能自行打印或者暂时延后办理。另外，关于客户账户手续费、保证金等变更也有类似的合规操作需要完成。

金瑞期货研究所所长王思然也认为，在“现场+线上”办公模式下，期货公司的开户业务会受到一定影响。

加强线上投研服务，市场反响热烈

值得一提的是，在“现场+线上”办公模式下，期货公司投研服务显现出线上化、多样化趋势，网络直播、电话会议等方式的行情研讨会频次逐渐增多。

2月18日，郑商所在其官网发布关于支持会员单位开展线上投资者教育工作有关事项的通知，鼓励会员单位通过线上渠道开展投资者教育工作。

事实上，不少期货公司早在春节长假期间就以微信公众号推文、短视频等方式提供线上投研服务，节后期货市场开市后，期货公司还以电话会议、网络直播等方式加大了线上投研服务的力度，扫描一个二维码、拨打一次电话成为不少投资者足不出户获得行情和信息的新方式。

“出于客户需求，我们大年初三就发布了关于疫情对铜价影响的解读文章，获得较好的传播效果。”王思然说，该文章在公司公众号的阅读量超过3000，远高于公众号平时的流量。为此，他所在的公司研究所以及财富管理部门加大了线上投研服务力度，接连召开数次线上宣传推广会议。

新湖期货相关负责人告诉记者，疫情期间，客户对了解相关大宗商品基本面变化的需求非常强烈，公司积极利用线上工具，加大了研究报告、研究成果的发布频次，并组织业内资深专家对市场进行解读，为各类参与者提供第一手信息，帮助客户及时跟踪市场变化。

“相比机构客户，个人客户对行情分析和解读的需求比较强烈。”齐红恩表示，大部分机构投资者都具有一定的投研能力，而普通投资者因信息来源不多等因素影响，研究分析能力较弱，对线上投研服务的需求强烈。

南华期货相关负责人表示，为配合疫情防控，公司鼓励采用线上服务方式，从业务办理到客服咨询再到投资报告。据介绍，南华期货大力加强官网、App、微信公众号、服务号等平台的开发与维护，并对各类客户进行梳理，引导客户尽量选择线上服务方式，提高服务便捷性和可得性。另外，南华期货依托自身专业的研究实力，为客户提供及时完备的研究材料，推出“‘疫’波三折，‘策’动乾坤——南华期货春季投资策略报告会”，通过线上分析行情，鼓励客户充分利用在家的时间进行学习，理性把握特殊时期的投资机会。

据记者了解，从线上服务的整体情况看，期货公司线上研讨会都是由研究部门或财富管理部门发起，也有分支机构向总部申请发起，大部分通过腾讯会议、微信公众号等第三方平台进行，也有期货公司利用自主研发的软件客户端提供服务。会议频次各家都不同，研究报告大多都是每日更新。

对于线上投研服务的效果，记者采访多家期货公司了解到，线上投研服务普遍获得较好的市场反响，有期货公司研究员反映，公司电话会议参与人数一度创下新高。

王思然也告诉记者，不同于往常的线下行情研讨会，线上会议普遍准备时间较短，演讲嘉宾组织也较仓促，但每场会议参与人数都不少，常常超出预期。不过，信息过剩现象值得关注。

“除期货公司外，咨询机构、相关行业网站等近期也都有推出相关的线上直播，短时间内直播的扎堆出现造成了市场信息过剩的情况，增加了客户的选择难度。”他说。

新湖期货相关负责人介绍，新湖期货积极打造线上服务体系，推出各种形式的线上活动。目前，公司正计划将品牌会议“大宗商品产业论坛”由线下搬到线上，拟近期举办“第六届中国大宗商品线上论坛”，预计线上论坛为期6天。

不是权宜之计，而是大势所趋

事实上，网络直播、电话会议、线上研报等模式之前已经是很多期货公司的常规操作，疫情发生以来，整个期货行业加大了线上服务投入，甚至部分服务开始从线下转至线上。那么，线上服务模式是权宜之计还是大势所趋？

“以我们公司为例，平时每周也会进行连线，或是不定期组织在线策略会，部分公司也有相关的线上服务，只是在当前的特殊时期，线上会议频次提高并出现了扎堆现象。”王思然认为，疫情为期货行业提供了一个改变服务方式、提升线上服务能力的契机，综合考虑服务效果、成本管理等因素后，期货公司可以筛选好的线上服务模式做精做强，“目前我们公司也有计划将电话会议作为定期的线上服务模式”。

王思然进一步表示，对比券商，期货公司整体专业服务水平还有很大提升空间，线上服务频次也较低。因此，利用这次契机，期货公司可以在进一步增强专业能力的同时提升服务水平。

如何评价线上服务效果并筛选出好的线上服务模式？在王思然看来，线上服务开展的目的、后续反馈情况等都是期货公司需要考虑的因素。“同样办策略会，各公司有很多细节方面的差异，疫情过后要不要继续办，服务侧重于维护老客户还是品牌建设抑或新客户开发，如何了解和掌握参会人员想法，这些都需要进行系统性思考，从而形成更加完整的在线服务方案。”他说。

齐红恩表示，对于线上服务，各年龄段客户的需求也有差异，年龄大的客户认为线上办理不方便，年轻人则希望网上办理。总体来看，客户比较关注信息的及时性和准确性、网上合规性及便利性等。

在他看来，线上办公是大势所趋。此次疫情过后，期货公司可能会把线上办公都提上议事日程，特别是随着5G的广泛应用，在期货行业会出现更多的线上服务内容、服务形式。

“从长远看，线上服务是行业发展的必然趋势，会对期货公司扩大业务规模、降低成本起到积极作用。”上述南华期货相关负责人表示，目前来看，法人客户由于身份认证（定）的问题，进行线上业务受理还有很大障碍。建议有关部门对当前阻碍线上业务受理办理的条条框框进行梳理，论证和评估线上受理办理的可行性，出台指导意见，将客户服务落到实处。

本文源自期货日报