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20天被骗1260万！“成功女性”“专业老师”精心布局“高段位”非法期货投资陷阱,下面一起来看看本站小编金融界给大家精心整理的答案，希望对您有帮助

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近日，苏州一男子因炒非法黄金期货20天被骗1260万登上热搜，非法期货交易骗局再次映入大众眼帘。

据期货日报记者了解，近年来，随着对非法期货活动打击力度不断加大，不法分子从事非法期货活动的手法也不断翻新，其中“虚拟盘”期货交易就是一种新型的诈骗方式。在这类交易中，诈骗团队主要针对有投资理财需求却缺乏相关经验知识的投资者，用虚构的身份引诱其进入虚假期货交易平台，当投资者向虚假平台提供的账号转入大量资金后，诈骗团队再将虚假平台设置成“网址无法打开”、“无法提现”等情形，从而卷走投资者大量钱财。

“成功女性”“专业老师”实为诈骗团伙，苏州男子20天被骗1260万

2020年9月，在苏州太仓市做生意的王先生在网络上认识了自称“成都杨总”的女网友，对方称有投资发财的门路，并将其拉进一个近300人的股票投资交流群。在这个微信群里，有“专业老师”经常发布股评文章，还开设直播间进行股票知识讲解。

在“老师”的指引下，王先生随后还加入了一个炒非法黄金期货内部群，群里有很多人发布盈利截图，赚钱氛围十分火热，抱着试试看的态度，王先生就下载了期货交易软件并开设了投资账号。

刚开始，王先生小试牛刀投资的6.8万元在短短三天就翻了翻，尝到甜头后，王先生继续追加投资至760万元，而就在王先生想要提现时却被告知需要追加保证金到1000万元，王先生便又借了500万元进行账号充值。据悉，在20多天的时间里，王先生共累计投资1260万元，账号里显示共有200万元盈利，但却始终无法提现，多次提现无果后，王先生幡然醒悟，最终选择报警。

经查，该诈骗团伙提供给投资者的交易APP为虚假平台，由后台客服人员随时调控平台上的盈利和亏损数据，从而引诱投资者加大投资，最后让其无法提现。

警方通过4个多月的缜密侦查，在今年2月中旬到5月中旬，辗转9省17个市抓获嫌疑人32名，串并案件156起，涉案金额达8000余万元。目前，12名主犯全部被批捕、其余嫌疑人均被依法采取刑事强制措施。追赃时，警方发现诈骗团伙把赃款藏在水管、煤堆里。截至目前，警方共追回涉案资金882万元。

广州特大非法期货骗局涉案金额达8000万

广州市一起特大电信网络诈骗案的真相也于近日浮出水面。

据深圳市人民检察院微信公众号消息，2015年4月至2019年2月，刘某亮等人注册成立了多家公司，在广州市天河区设立办公地点（后期为逃避司法打击，在马来西亚设立海外事业部），招募员工组成犯罪集团。该犯罪集团自行非法搭建虚假期货交易平台，通过设置高杠杆、高点差、高平仓线、仓息等参数，诱骗被害人炒卖所谓的沪深300指数、恒生指数、黄金指数、美元指数、石油指数、天然气等产品，实施电信网络诈骗。

据悉，该犯罪集团成员也是用微信添加对股票有兴趣的客户，以虚假宣传诱骗客户进入微信群、直播间，以股票老师、开户顾问等身份为客户分析、推荐股票，并推荐虚假平台给客户；一部分成员则在直播间或微信群里充当水军，发送在虚假平台上盈利的截图，诱骗客户到虚假平台上开户交易。

当客户向虚假平台提供的账号转入资金后，资金并未实际接入任何真实的期货市场，而是通过第三方支付平台转入到该犯罪集团控制的多个银行帐号上，虚假平台的后台则为客户生成虚假帐号并填入相应的资金数字。此后，犯罪集团成员指导客户交易，通过反向喊单等方式诱导客户高买低卖、频繁交易、小赚大亏，直至客户出现50％以上亏损，才让客户止损离场，并通过控制的帐户向客户付款，造成正常出金的假象。客户在交易过程中的手续费、点差和亏损就成了该犯罪集团的非法盈利。

经对涉案虚假平台数据库审计，共有441名被害人在诈骗团伙搭建的虚假平台上交易，共计损失8571万余元。

深圳市人民检察院表示，这是典型的网络投资理财类电信诈骗案，犯罪团伙精准筛选人群实施诈骗，受害人规模不大，但人均受骗金额高。在近几年的电信诈骗案中，以投资理财为名的电信诈骗案数量占比不算高，但诈骗金额很大，许多受害人有一定积蓄，有投资理财需求却缺乏相关经验知识，很容易掉进犯罪团伙的诈骗陷阱。

据了解，目前该案件中五名主犯被深圳中院认定诈骗罪名成立，首要分子刘某亮以诈骗罪获有期徒刑十三年，并处罚金100万元，其余4名主犯分别获有期徒刑十一年至六年十个月，并处罚金。另外47名被告人由福田区人民检察院提起公诉，2021年1月，也被福田区人民法院以诈骗罪分别判处七年两个月至三年不等的有期徒刑。

非法期货骗局升级犯罪手法防不胜防

针对上述在广州发生的这起特大电信网络诈骗案，深圳市人民检察院表示，这场精心设计的骗局背后，是一个组织严密、分工精细的体系。基层业务员以初高中学历为主，管理层中不乏知名大学毕业、经验丰富的金融领域从业者。

深圳市人民检察院检察官介绍说，本案犯罪团伙的犯罪手法充分体现了信息时代骗术的防不胜防：

1.具备专业的技术研发团队。该犯罪团伙从刚开始时仅能依托国内现货平台，到后期能够自行开发虚拟软件搭建出网页界面足以乱真的假冒国外期货平台，诈骗技术不断升级。

2.善于研究投资人心理，娴熟运用“群成员”从众心理暗示达到“杀猪盘”诈骗效果。经查实，涉案的一个投资群内，数十名成员中仅有一名是真实的投资人，其他的基本是披着虚假身份的作案人员。他们虚构身份引诱被害人，一步步筛选出缺乏专业知识的被害人掉入陷阱。

3.深谙专业金融投资知识。该犯罪团伙利用境内外投资政策差异及结算货币存在汇率差等条件，制定策略在被害人亏损50％后即引导投资人退出不再交易。部分被害人信息不对称，被骗后还仅仅以为自己是投资失败，不能及时察觉风险。

检察官同时提醒广大投资者，对任何超高收益的网络投资理财都要保持警惕，不添加陌生人的“投资群”，不轻信陌生人发来的“盈利图”，不参与发布内幕消息、导师荐股的非法投资平台，以免落入网络诈骗陷阱。

如何防范非法期货陷阱？

近年来，随着技术的进步和发展，非法期货活动的诈骗手段也日新月异。对此，有市场专业人士提醒，非法期货交易如同网络赌博、网络传销一样是社会毒瘤，投资者应远离非法期货，保护自身利益。

中信建投期货贵金属研究员王彦青在接受期货日报记者采访时表示，非法期货活动普遍是未经相关部门批准，不法分子擅自设立交易平台，通过夸大收益等虚假宣传招揽投资者进行交易。包括黄金期货交易在内的非法期货交易游离于证券期货监督部门的监管之外，很可能出现市场价格操纵、交易秩序混乱、资金安全无保障等侵害投资者权益的风险事件。在非法期货平台进行交易，投资者不仅难以获得投资收益，甚至本金都可能出现大幅损失。

光大期货黄金研究员展大鹏表示，非法期货交易不受法律保护，投资者如果参与其中，其合法权益将得不到法律的保障，还会损害期货市场声誉，给社会造成严重的不良影响。

“因此，投资者若有期货投资需求，应选择正规渠道进行。在投资过程中，投资者应注意资金安全，切忌直接向不法分子提供的银行账户直接转账，应知悉目前期货市场普遍采用银期转账的方式出入金，即银行和期货公司一起为期货投资者提供的自助式的资金转账服务，实现资金在本人银行结算账户与期货保证金账户之间定向实时划转。”王彦青说。

在展大鹏看来，投资者识别非法期货交易其实并不困难。第一，投资者要克服贪婪的心理和一日暴富的幻想，从心理和心态上不给不法分子有机可乘。第二，有效识别合法期货公司资格。投资者可以通过证监会网站、中国证券业协会网站、中国期货业协会网站查询合法证券期货经营机构及其从业人员信息。第三，在宣传上进行识别。期货交易是一种风险极大的投资活动，期货公司不允许向投资者进行保本保收益宣传，也不能以“内幕消息”进行诱导，更不能直接对投资者进行具体点位指导。期货公司更多的是让投资者了解期货市场，进行风险识别，在此基础上作出自主决定，并承受由此产生的收益和风险。但在非法期货活动中，相关机构则往往相反，他们往往夸大收益、淡化风险，徒的是投资者的本金，对投资者的自身情况则漠不关心。

本文源自期货日报

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来源：防骗大数据

电信诈骗团伙开直播设投资陷阱，人为操控资金，流入私人账户，使得被骗人亏损惨重。据成都中院消息，10月19日至21日，成都中院公开开庭审理了被告人谢连强等20人被控诈骗罪一案。案件将择期宣判。

（本文由防骗大数据FPData排版整理）

正文共：2428字
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题图：庭审现场

防骗说970：涉案7600万！直播投资骗局开庭审理音频：00:00/08:38话题#防骗说962个

成都市人民检察院指控，2017年7月，被告人胡小强、刘良、胡小艳共谋以期货交易的名义实施诈骗，并委托被告人刘准所在公司开发“期之家”期货交易软件。

此后，胡小强等人与被告人谢连强商定，由谢连强作为代理商为“期之家”寻找投资客户，并约定谢连强取得客户在该平台投资亏损及交易手续费的88%，其余由胡小强、刘良分得。

谢连强在被告人罗泽明、陈凯锋的帮助下，再次约定按比例分配各公司客户在平台内亏损资金及交易手续费的方式，以陈凯锋、陈诚等人控制的公司作为代理商，指使上述公司员工冒充知名财经、证券机构拨打电话诱骗被骗人到网络直播间听课。

通过谢连强及其安排的被告人梁梅一等人作为“讲师”在直播间内讲授证券知识、推荐股票，骗取被骗人信任并诱导其逆市场行情进行期货投资。

在被骗人根据推荐下单后，将订单导入“期之家”平台不接入真实期货市场的“模拟账号”，利用该软件模拟生成与真实期货市场一致的交易数据，同时诱导被骗人频繁交易，收取高额手续费，致使被骗人在亏损后误以为在真实期货交易市场亏损，从而骗得被骗人投入的资金。

2018年3月，谢连强雇佣他人开发出“平安策投”软件，2018年4月起，刘良、胡小强利用购得的“联期宝”软件，以前述相同手段诱导被骗人购买场外个股期权。

在被骗人投入资金后，按照事先与“银河德睿”公司签订的场外个股期权买卖协议，以谢连强、刘良、胡小强等人实际控制的公司作为买卖双方在“银河德睿”交易平台上进行指定交易，与被骗人“对赌”，并诱导被骗人频繁交易，收取高额手续费，从而骗取被骗人资金。

截止案发，公诉机关指控本案诈骗团伙部分被告人获利金额达7600万元。

公诉机关认为，谢连强等20名被告人以非法占有为目的诈骗他人财物数额特别巨大，情节严重，应当以诈骗罪追究上述被告人的刑事责任。

庭审中，公诉机关出示了相关证据，被告人及辩护人进行了质证，控辩双方在法庭的主持下充分发表了意见，被告人进行了最后陈述并表示认罪悔罪。

该案被告人、被骗人人数众多，案情重大、复杂，共有27名辩护人参与庭审，历经庭前会议、两次六天庭审，案件将择期宣判。

此前央视报道：

周大爷家住四川省成都市温江区，是一位老股民。不久前，一名自称是某炒股公司的工作人员给周大爷推荐了一个股票直播间，称在这个直播间里，不但能免费听课，还有“大神”免费推荐股票。一听免费，周大爷果断加入了。

听了一次课后，周大爷感到很震憾。直播间里，气氛高涨，有听众不停地为讲师鼓掌送花，还有人说自己跟着讲师赚了好几十万，周大爷也越来越信服直播间里的讲师。

第四次课的时候，直播间的讲师说，“炒股不如炒期货指数来钱快，只要大家跟着他的方向买，都能赚到钱”。周大爷就拿出了18万元存款，按照客服的指导，通过一个叫“期之家”的平台进行期货投资。没想到，不到半个月，就亏损了11万元，周大爷觉得这里边有猫腻，就报了警。

根据周大爷的举报，成都市温江区警方调查发现全市竟然有20起类似的案件，而且都与“期之家”期货交易平台有关。

经过调查，警方发现这些股民的钱并没有真正进入期货市场，而是通过“期之家”平台进到一个空壳公司的账上，再经由这个空壳公司流入两个私人账户，警方怀疑这是诈骗。

但是，很多人认为股市有风险，这些都是正常亏，当警方告知这些受骗人被骗了时，他们非但不信，还怀疑警察是假的。

吸入资金的两个私人账户分别是一个叫谢连强的账户，另一个账户是冒用别人的信息开户，而账户的实际持有人叫刘良，是湖南人，也是一家广州树懒科技有限公司的负责人。警方发现这家广州树懒科技有限公司正是涉案期货交易平台“期之家”的实际持有方。

经查，广州树懒科技有限公司根本没有权限做股票或者期货交易，涉嫌非法经营。随后，警方又发现，这个期货盘分为实盘和虚盘，大量资金进入到虚拟盘中，而实盘的资金非常少，警方认为没有进入实盘的这一部分钱属于非法占有，相关人员涉嫌电信诈骗。

2018年6月1日，成都市公安局温江分局出动400多名警力在广州市、长沙市、海口市和成都市开展同步集中抓捕行动，连夜作战，共抓获参与电信诈骗的9个涉案公司相关工作人员156人，其中包括14名骨干成员。

据调查，诈骗团伙的成员先逐步取得受骗者的信任，最后诱导其下载“期之家”平台，进行国外期货投资。

涉案公司的负责人刘良说，无论客户的钱进入实盘还是虚盘，他们都能挣到钱，通过实盘他们赚取手续费，通过虚盘的话，除了挣手续费以外，客户亏损的钱就都是他们的。经统计，通过“期之家”平台被骗的有2000多人，亏损的金额高达1.3亿元人民币。

据相关嫌疑人交代，谁进入实盘谁进入虚盘都是人为可操控的，而谢连强就是幕后的操控黑手。谢连强，广州人，26岁，是金融界的一个“鬼才”，当年以广东省佛冈县高考状元的身份进入名校读金融专业。

考上大学后，谢连强在学校创办了金融分析协会，还集资创业，先后做过股票培训，开过酒吧、KTV，成为了学校的风云人物。当时谢连强找了十几个人众筹开KTV，刚开起来，他就把他的股份重新稀释掉，分给其他人。几个月后，KTV严重亏损关门，开店始末，只有谢连强赚了一百多万。

投身于金融行业后，没过几年，谢连强就接连买了二手宝马和二手玛莎拉蒂。

后来，谢连强加入了刘良的广州树懒科技有限公司，作为公司的一级销售代理，发展了很多代理商，拿到利润的80%以上。但他自己却不开代理公司，只做直播间里的一名讲师，只有入金几十万，甚至上百万的客户才有资格听谢连强讲课。

（本文由防骗大数据FPData排版整理）

在这起案件中，谢连强上可以做老板，下可以做员工，警方认为他起到了主导的作用，认定他应该是主要犯罪嫌疑人。然而，迄今为止，谢连强称自己是按照老板的指使行事，自己的行为不是诈骗，最多只是商业欺诈，而且始终认为任何人的智商都没有他的智商高。

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中证网讯（记者 林倩）9月13日，中国证券报记者从上海期货交易所(下称上期所)获悉，上期所和北京证监局共同主办的“保供稳价-期货衍生品服务上市公司高质量发展”活动将于9月15日—17日以线上直播的方式举行。

上市公司是资本市场的基石，是中国企业的优秀代表。在全球疫情冲击、供需错配、流动性超级宽松等多重因素叠加影响下，面对大宗商品价格波动带来的不确定性，越来越多的上市公司借助期货、期权等衍生工具应对原材料价格和产品价格波动的挑战，稳定生产、贸易和经营。在期货品种不断丰富、期货市场稳健发展、功能发挥日益彰显的良性影响下，越来越多的企业注重高质量发展，不断提升风险管理意识。

据统计，上半年发布套期保值公告的A股上市公司数量达556家，已超过2020年全年水平。

根据介绍，本次活动以“保供稳价-期货衍生品服务上市公司高质量发展”为主题，将邀请知名研究机构、行业协会、实体企业、期货公司及上期所业务专家，围绕“当前国内外经济形势与政策走向、期货及衍生品市场助力企业风险管理、‘双碳’背景下钢铁行业绿色转型发展、期货衍生品助力头部产业公司转型升级、期货服务上市公司高质量发展案例分享、商品期货套期保值业务会计处理”等专题，分享期货衍生品服务上市公司高质量发展的洞见和思考，开展期现一体化深度交流对话。