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在非法期货交易中投资者该如何维权,下面一起来看看本站小编金融界给大家精心整理的答案，希望对您有帮助

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非法期货交易，是指有关公司或个人未经国务院期货监督管理机构批准，擅自设立或者变相设立期货交易所、期货公司及其他期货经营机构，或者擅自从事期货业务、组织变相期货交易的活动。

虽然监管部门一直在坚持不懈地取缔和严厉打击非法期货交易，但随着信息技术的进步和发展，非法期货活动的诈骗手段也日新月异，使得一拨接一拨的投资者深陷其中并遭受重大经济损失。据统计，近年来非法或变相期货诈骗案件有所增长，特别是基于互联网的跨境非法外盘期货交易诈骗案件数量增长较快。

毫无疑问，非法期货交易如同网络赌博、网络传销一样是社会毒瘤，投资人应该远离非法期货，保护自身利益，但无论是什么原因，投资人遭受诱骗不慎陷入非法期货交易后，又该如何有效进行维权保护呢？

当然，投资者被非法期货交易诈骗后，应该第一时间向“公权力”寻求救济。一方面，可以向中国证监会及其派出机构进行行政投诉举报。证监会派出机构有权对证券期货违法违规行为实施调查，做出行政处罚。另一方面，可以向当地公安机关报案。非法证券期货交易涉嫌刑事犯罪，公安机关、司法机关有权进行刑事处罚。不过，由于非法期货交易案件的复杂性，特别是利用互联网进行的非法期货交易，证据收集、鉴定难度较大，犯罪嫌疑人也难以及时被抓获，所以“公权力”机构处理非法期货交易案件耗时往往比较长，投资人的损失也难以及时追回和弥补。因此，投资人在寻求“公权力”救济的同时，也要分析非法期货交易的特点，找到其命门和弱点，积极采取措施寻求自我救济。

无论是合法正规期货交易，还是非法期货交易，都离不开资金流转，即投资者的入金和出金。合法期货交易，是指投资者持银行卡到银行办理银期关联手续，将期货账户和银行卡绑定在一起，开通银期转账服务，实现资金从银行账户到期货账户的流转，所以在合法期货交易中，投资者的资金非常安全。然而，非法期货交易平台不可能取得相关的经营资质，无法让投资者直接通过银行入金到其平台账户，但随着信息技术和电子商务的飞速发展，第三方支付应运而生并不断发展壮大，成为独立的非银行支付中介机构，其通过与银行支付结算系统接口的电子支付平台为用户提供网络支付服务。因此，非法期货交易平台往往选择第三方支付平台作为资金通道，其资金接口与第三方支付机构相连接，实现资金的流入与流出。投资者的资金在转入指定的第三方支付平台后，经过不法分子的洗钱操作，最后转移到其控制的个人账户，最终骗取投资者的钱财。因此，非法期货根本没有真实交易，本质上是一种诈骗投资人的犯罪行为。

通过分析不难发现，现在非法期货交易中资金的流转环节，第三方支付平台是其中最关键的一环，也是其命门和弱点。因此，投资人受骗后，可以通过以第三方支付平台为切入点，实现便捷高效的自我救济。

首先，第三方支付平台为非法期货交易提供资金通道或结算业务属于违法违规行为，存在重大过错。因此，第三方支付平台有义务及时冻结非法期货交易的资金通道和账户，并督促违规的特约商户返还投资者的资金。

根据人民银行发布的《银行卡收单业务管理办法》《非银行支付机构网络支付业务管理办法》《加强交易场所类特约商户资质审核和风险监测严禁为非法交易场所提供支付结算服务》等相关规定，第三方支付平台要严格审核特约商户业务资质和经营范围，不得为非法交易场所提供支付结算服务，同时也要强化支付业务风险监测，防止受理终端和网络支付接口被出租、出借、出售，对报告大额交易和可疑交易情况要及时上报。因此，如果第三方支付平台违规为非法期货交易提供资金结算服务以及网络支付接口服务，或对于特约商户出租、出借、出售网络支付接口的情况没有进行认真核查，导致被非法期货交易违规使用，第三方支付平台就存在重大过错。第三方支付平台在发现重大过错后，有义务及时停止违法违规行为，并采取措施协助受害投资者进行维权保护。因此，投资者可以向第三方支付平台提供相关证据材料，要求第三方支付平台及时冻结非法期货交易的资金通道和账户，并要求其督促相关违规特约商户及时返还投资者的被诈骗资金。

其次，投资者可以选择第三方支付平台作为维权对象，要求其承担先行赔付或连带责任义务。根据《消费者权益保护法》第四十四条规定，消费者通过网络交易平台购买商品或者接受服务，其合法权益受到侵害，可以向销售者或者服务者要求赔偿。网络交易平台提供者不能提供销售者或者服务者的真实名称、地址和有效联系方式的，消费者可以向网络交易平台提供者要求赔偿；网络交易平台提供者做出更有利于消费者的承诺的，应当履行承诺。网络交易平台提供者赔偿后，有权向销售者或服务者追偿。上述规定对于第三方支付平台同样适用，在相关条件成熟时，投资者可以要求第三方支付平台承担赔偿责任。

如果第三方支付平台已经知悉特约商户利用其平台从事非法期货交易，根据《中华人民共和国侵权责任法》第三十六条规定，网络服务提供者知道网络用户利用其网络服务侵害他人民事权益，未采取必要措施的，与该网络用户承担连带责任。因此，当第三方支付平台知悉特约商户存在利用非法期货交易诈骗欺诈客户的行为，未采取必要制止措施的，投资者可以要求第三方支付平台承担连带赔偿责任。

最后，根据人民银行发布的《非银行支付机构网络支付业务管理办法》，第三方支付平台需对投资者承担先行赔付的义务。该办法第十九条规定，支付机构应当建立健全风险准备金制度和交易赔付制度，并对不能有效证明因客户原因导致的资金损失及时先行全额赔付，保障客户合法权益。第二十五条规定，支付机构网络支付业务相关系统设施和技术，应当持续符合国家、金融行业标准和相关信息安全管理要求。如未符合相关标准和要求，或者尚未形成国家、金融行业标准，支付机构应当无条件全额承担客户直接风险损失的先行赔付责任。这两条规定是对第三方支付平台“先行赔付义务”的明确规定。

基于上述法律法规的规定，如果第三方支付平台为非法期货交易提供资金通道或结算业务，受害投资者可以要求第三方支付平台承担先行赔付或连带责任义务，以最大程度挽回部分损失。当然，需要明确的是，要求第三方支付平台承担相应责任，并不是我们的最终目的。我们的最终目的是希望第三方支付平台能够严格执行相关法律法规，进一步强化内控合规管理，坚决拒绝为非法期货交易提供支付结算服务，切断非法期货交易的资金流通，以有效遏制和打击非法期货交易，净化期货市场环境，保护投资者合法利益。

（作者单位：中国国际期货）

本文源自期货日报

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近日，期货日报记者了解到，投资者玄某致电中国证监会投诉热线12386，投诉上海东证期货有限公司频繁让其入金但无法出金不合理。事后，经过警方立案查实，背后竟然是一起盗用东证期货名义从事网络直播带单的诈骗活动。行业人士也纷纷表示，网络直播带单合作属于违法行为，投资者切莫入局。

事件：利用人心，套路投资者入局

事发后，记者致电玄先生，经他讲述，过去自己操作股票小有盈利，对期货略有所知，有一天点进去一个“期货直播”的网站，听起来讲得非常专业，而且直播中展示了实盘账户的操作过程，最终都是盈利的。后续该直播网站客服人员在与玄先生沟通之初，为取得玄先生的信任，向他展示了自己的身份证，还说开户操作的话只能通过一家与东证期货合作的香港公司——香港正大国际，并且向他出示了上述两家公司所谓的“营业执照”，以及客服人员隶属于东证期货的从业人员信息，并告知所操作账户主要是做以外盘为主。这一套流程下来，骗得了玄先生的信任，使他认为专业的事应该交给专业的人来做，按对方提出的建立共同账户采用“老师操作、账户托管”方式签订了合作共赢的“账户委托协议”，并在该账户转入了20万元人民币，一段时间后该账户显示赚了31万美金。当玄先生向该网站工作人员提出想要提取自己的盈利时，对方以提取盈利需要玄先生缴纳配资和税金、保证金、资金解冻金等为由，要求玄先生不断入金， 玄先生先后投入超过243万元人民币。当对方又以银监会调查为由，要其再入金70多万元时，玄先生才缓过神来，察觉到自己入局被骗。

据了解，玄先生身处山东泰安，事发后已经向当地报案。他说，当地公安机关也成立了专案组，通过IP地址查询到对方是在缅甸，由于跨国办案比较困难，案子进展缓慢，目前他只能等待案件有突破性进展。

据东证期货统计，类似玄先生同一模式受骗的投资者有6人，合计受骗已经超过400万元。此外，据玄先生提供的信息，他在跟对方的交流中，发现了对方操作的账户名叫“林燕”，里面资金接近1000万元，具体是不是实名账户尚未可知，据他个人分析很可能也是相关的受害者。

提醒：辨清黑白，投资者要保持理性

东证期货了解到相关情况后，已采取多项措施以维护投资者的合法权益。2021年8月，公司在官方网站、视频公众号等公开渠道发布了“关于谨防不法分子冒用我公司名义实施诈骗行为的声明”，表明公司官方网站为www.orientfutures.com以及www.dzqh.com.cn，请广大投资者仔细甄别，谨防上当受骗。2021年9月，公司又通过国家反诈中心App向公安机关报案，显示的举报进度为“已收到举报，将尽快开展工作”。2021年10月，公司拨打110电话进行报案，经话务员引导后要求至属地派出所进行报案，于是公司于当月向上海市黄浦区小东门派出所现场报案。2021年12月，公司再次通过官方微信公众号发布“关于谨防不法分子冒用我公司名义实施诈骗行为的声明”。2022年1月，公司通过中央网信办违法和不良信息举报中心举报了另一处非法网址，显示的举报结果为“举报已收到”。据东证期货相关人员介绍，接下来他们将进一步加强投资者教育、加强舆情监测、举报非法期货网站。

此外，东证期货再次郑重提醒广大投资者们，不要相信各种股神、专家、内幕消息、吹嘘的历史业绩；不参加各种授课教学、大盘点评，不要缴纳所谓会员费；不下载安装不明来源的、虚假宣传可以识别“主力”“庄家”的软件；不要相信各种代理、代客理财；不要向任何陌生的银行账户转账；任何非官方链接、网址不要轻信，更不要轻易点开，实在无法确认的，去中国证券业协会、中国期货业协会、中国证监局等等官方网站验证。最重要的，保持理性，不要幻想一夜暴富，不要相信天上会掉馅饼。

本文源自期货日报

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5月17日

记者从银川市金凤区公安分局了解到

该局经侦大队历经5个多月艰苦侦查

破获一起利用投资理财App从事非法经营案件

抓获主要犯罪嫌疑人陆某某

图片来源:平安宁夏

2020年10月9日，自治区证券监督管理局联合银川市金融局、金凤区公安分局经侦大队对相关风险企业摸排时发现，位于金凤区悦海新天地的宁夏君盛天弘投资咨询有限公司（以下简称君盛天弘公司）从事的期货业务存在违规经营嫌疑。三部门工作人员对该公司负责人陆某某进行约谈，要求其立即停业、说明情况并兑付存量客户投资款。狡猾的陆某某感觉不妙，陆续从银行账户提取大量现金迅速逃离银川。

2020年10月21日，金凤区公安分局经侦大队接到大量投资人报案称，其投资君盛天弘公司代理的某国际期货被骗，负责人陆某某失联，投资本金无人兑付。随即警方立即受理并立案侦查，办案民警对187名投资人及11名公司员工制作笔录，涉案金额超过3000万元。同时将犯罪嫌疑人陆某某列为网上在逃人员。2021年3月3日，根据掌握的线索，警方获悉陆某某逃至内蒙古呼和浩特市，立即派出抓捕民警将频繁变更住所的陆某某抓获。3月5日，办案民警将犯罪嫌疑人陆某某押解回银进行审讯。

原来，陆某某其于2016年8月在兴庆区注册成立君盛天弘公司，2020年8月搬至金凤区悦海新天地。2016年8月至2020年1月，陆某某为挣取外盘期货代理手续费，从上海某公司负责人处拿到某国际期货软件代理权，在银川进行推广。

推广过程中，为吸引更多客户开户投资，陆某某制定保本盈利分成制度及《投资协议书》，通过微信朋友圈、商城广告、公交车广告、口口相传等方式，在银川及周边地区公开宣传其公司代理的某国际外盘期货，同时向投资人承诺代为操盘、投资保本及盈利分成，投资时双方签订《投资协议书》。期间，因陆某某个人策略失误，导致大量客户本金亏损。

为补齐亏损，其与期货平台负责人达成协议，由平台方通过更改客户账户余额的方式帮其进行补亏，其通过挂账、手续费抵顶、盈利抵顶的方式偿还平台方欠款。但随着补亏金额越来越大，手续费和盈利又非常有限，陆某某与平台方的欠款金额越来越大，导致平台方将客户提现资金（本金）抵顶为欠款，并由其向客户兑付。

2020年1月，陆某某因产生巨额亏损，害怕事情败露，遂找到软件开发人员，模仿开发出一款名称、功能相同的软件，并通过控制该软件将公司之前代理客户的信息录入新软件。

2020年1月至2020年10月，陆某某为继续占用原投资人投资款并非法占有新投资人投资款，招聘大量业务员及分析师，聘用田某为风控部经理，王某为业务部经理，继续通过口口相传等方式，对外公开宣传其控制的某国际外盘期货，同时承诺代为操盘、投资保本及盈利分成。

期间，陆某某制定止损、止盈金额不超过4%的操作制度，通过其控制的某国际期货软件，自行更改客户账户余额进行补亏，少量盈利与客户进行分成，诱使新、旧投资人继续投资并签订投资协议，陆续收取大量客户共计超过1000万元资金，均被陆某某用于赌博和消费挥霍一空。

截至2020年10月21日案发，犯罪嫌疑人陆某某控制的君盛天弘公司先后与187名投资人签订超过200份《投资协议书》，线下收取投资人交纳的投资款超过3000万元，部分资金用于向平台方支付客户入金款，部分资金被其挥霍。

目前，犯罪嫌疑人陆某某已被批准逮捕。（记者张磊）

来源：新消息报

来源： 宁夏新闻网