期货直播贴吧(中国期货贴吧)

上海“股轩堂”荐股团伙被抓 以高收益为饵揽客超三千,下面一起来看看本站小编新京报给大家精心整理的答案，希望对您有帮助

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以高收益为饵，共发展会员3200余人，购买998元至69800元不等的课程，非法经营额4130万余元

新京报讯 （记者陈鹏）一家非法荐股团伙被抓。3月18日，根据上海市公安局官方微信发布的消息，2019年1月，上海市公安局经侦总队会同松江公安分局捣毁一个以搭建在线投资者教育平台为名，非法从事荐股等证券投资咨询业务的犯罪团伙。该犯罪团伙设立“股轩堂”网站，以承诺推荐个股可获月收益6%至45%为饵，招揽客户加入公司会员，向会员提供证券市场分析预测、证券个股推荐、个股买卖点指导等服务。

高收益为饵揽客超三千

上海警方披露的信息显示，该案件的线索系证监部门移送。上海警方已抓获戴某、舒某等9名犯罪嫌疑人，缴获作案用手机卡200余张、电脑20余台、话术本7箱。

警方公布的资料也还原了该团队的操作手法。2016年10月至2018年7月期间，犯罪嫌疑人戴某伙同舒某等人注册成立上海元慧企业管理咨询有限公司，在未经有关部门批准的情况下，设立“股轩堂”网站，采用由公司业务员随机拨打电话和QQ、微信随机添加好友，以及发展下级代理商等方式，以承诺推荐个股可获月收益6%至45%为饵，招揽客户加入公司会员，购买998元至69800元不等的月度、季度、半年或年度会员课程，并以导师直播投资课程的方式，向会员客户提供证券市场分析预测、证券个股推荐、个股买卖点指导等证券投资咨询服务。

天眼查检索结果显示，上海元慧企业管理咨询有限公司成立于2016年10月，舒信强持有其90%股份，李来岭持有10%的股份。不过，在2017年11月1日，该公司便被金山区市场监管局列入经营异常企业名单，原因是“通过登记的住所或者经营场所无法联系”。

记者注意到，在微博、百度贴吧等社交媒体，有一些“股轩堂”的推广信息，也有网友联合向证监会举报。一位网友称，推荐的股票没有赚钱的，买了就开始跌。

据警方披露，截至案发，该犯罪团伙通过上述方式共计发展会员客户3200余人，非法经营额4130万余元。目前，戴某等5名主要犯罪嫌疑人因涉嫌非法经营罪已被依法执行逮捕，另外4名犯罪嫌疑人也已被依法采取刑事强制措施，案件仍在进一步侦办中。

多方“围剿”非法荐股

非法荐股也是监管部门打击的重点。2018年7月10日，证监会发文提示互联网“非法荐股”风险，并表示，这些非法活动花样繁多，欺骗性强，而不法分子往往无固定经营场所，流窜作案，有的甚至藏身境外，严重损害投资者利益和证券市场正常秩序。

证监会提醒投资者，根据《证券法》《期货交易管理条例》《证券、期货投资咨询管理暂行办法》等法律法规规定，从事证券、期货投资咨询业务，必须依法取得中国证监会的业务许可；未经中国证监会许可，任何单位和个人均不得从事证券、期货投资咨询业务。合法证券期货经营机构名单可在中国证监会、中国证券业协会、中国期货业协会网站查询。

此后的2018年11月5日，北京证监局邀请百度、360、今日头条、京东、搜狐、新浪微博、新浪博客以及网易等8家互联网机构座谈，就防范和打击互联网领域非法证券投资咨询活动进行沟通交流。上述机构表示将积极配合监管部门开展涉非内容审核与筛查工作，并及时进行处理。

上海市公安局官方微信也提醒：当前，一些机构和个人抓住部分投资者的求富心理，利用网络平台从事非法证券咨询业务的行为呈现蔓延势头，危害了证券市场秩序。广大投资者要接受正规的投资风险教育，提高风险防范意识和自我保护能力。

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银河期货有限公司（以下简称“本公司”）近期发现网络上(百度贴吧、今题网、合肥分类168信息王等)出现类似“银河期货不正规”“银河期货亏损内幕”等不实报道。

本公司在此声明：

• 一、本公司注册资本12亿元，已取得上海期货交易所、大连商品交易所、郑州商品交易所、中国金融期货交易所的会员资格，是受中国证监会和中国期货业协会监管的期货公司。
• 二、本公司从未发生过上述不实报道中的任何行为。
• 三、相关机构或个人发布的不实报道已严重侵犯本公司的合法权益，请即刻停止并删除不实报道，同时本公司保留追究相关机构或个人法律责任的权利。

投资者如有疑问，可拨打我公司客服热线400-886-7799进行咨询，面对相关推介、营销行为应当仔细甄别，认真核对，加强防范，以免蒙受经济损失。

特此声明。

银河期货有限公司

2019年8月27日

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央行2月11日发布的《2021年第四季度中国货币政策执行报告》指出，P2P网贷平台已全部退出经营。虽然P2P投资已成为过去式，但不少P2P投资者还在等待平台清退兑付。

骗子们盯上了这一点，开始“帮助”P2P投资人清退回款。《中国消费者报》记者近日就亲历了网贷回款骗局。

忽悠加群注册入资兑付回款

2021年10月底，记者收到一条短信，称“【短融网】将开展新一轮兑付，企鹅群：891920458”。此前，记者在此P2P平台上有过投资，目前还有一些余额未兑付，但这是真的吗？记者决定进群看看。

加入QQ群，需要提交“手机号+姓名+投资余额”，记者输入后来到了一个有着100多人的“短融网内策清退柒群”，其中包括好几个客服。

据客服人员介绍，为了响应国家推出P2P全面清零政策、加快兑付进度，现在有关部门的监管下引进第三方平台进行回购第三方债权兑付。客服人员在群里出示了相关文件及短融网良性退出兑付任选方案——在某虚拟货币平台注册存入一定金额，存入的金额占本人兑付余额比例越大，回款越快。比方说，如果个人需要兑付5万元，存入5万元后，当天就可以回款10万元；如果只存入5000元，则需要3个月后才能返还全部5.5万元。

短融网此前本就无钱兑付，为什么在平台存入钱后就能兑付？客服的解释是：“现在短融有专业的人带我们从币台交易所套取利润，利用币台套现给大家兑付，短融网一分钱都不用出。”有群友补充：“原来，短融在薅国际交易所的‘羊毛’。”

在QQ群里，客服不断通报回款成功的金额和案例，并称名额有限，催促投资人尽快找专人客服办理入资，也有群友称自己已按操作全部回款，还有一些人在群里帮忙回答一些新入群网友的问题。

当真能回款吗？《中国消费者报》记者于2021年11月初拨打了短融网的客服电话。短融网客服告诉记者，短融网从未与第三方合作开展过兑付工作，所有加群要求注册转账汇款的都是骗局。

几天后，该QQ群被解散了。此后，记者不断接到位置显示为香港的来电，电话中对方自称是短融网客服，让记者加入QQ群去进行兑付。2022年2月13日，记者手机上又有多个显示为来自香港的未接电话。当天晚上，记者接听了一位自称是短融网清退客服的电话，对方这次不是让加入QQ群了，而是让记者加她微信。在微信中对方要求核实本人信息，记者随便填了个名字和金额，对方“核实后”给记者发来了在短融网后台查询到的资产余额截图，随后又发来一个链接，指导记者安装GQFX智远机构交易所客户端，完成个人注册后登入，找回款专员办理回款。

多角色诈骗团伙设置圈钱无底洞

记者在百度贴吧“短融网吧”看到，有多位网友被拉进了所谓的短融网清退 QQ群。一位网友在“清退 6群”内质疑，客服就马上将其移出了QQ群。

一位网友发贴说，他入群后，按照群内客服的指引，下载了飞信和百度财经平台两个软件，前者用于和客服聊天沟通，后者则要求注册缴存短融网债权的20％，然后由平台理财师带着理财（类似期货交易），直至赚够你的债权金额。“他们的套路就是你在平台交的钱越多，你赚取本金的时间就越短。”这位网友指出。

赚完钱就可以回款了吗？“这个无底洞才刚刚开始！”这位网友说，“客服此时会提示你提现赎回本金，然后会以补交手续费、监管备案金，办理VIP会员，补交个人所得税算等各种理由，让你继续交钱，直到榨干你最后一个铜板。如果不上套，客服会立马将你拉黑，注册缴存的资金也就打了水漂。”

另一位网友指出，QQ群内很多是诈骗团伙，他们有冒充出借人的，有冒充客服的，有冒充IT公司让下载交易所的，“各司其职”。真正的出借人可能就只有几个，一旦有网友怀疑，就被会骗子踢出群。

记者调查发现，不只短融网，晋商贷、小牛在线、黄金钱包、普天金安等众多P2P平台都曾出现网贷回款骗局，有的骗子甚至在群内出具“中国银保监督管理委员会办公厅”的红头文件。

令人欣慰的是，每次显示为香港的号码来电后，记者马上就能收到中国移动防范风险的短信提示。而在每次接听来电后，北京反诈中心工作人员也会及时通过01096110给记者打来电话，提醒记者别上当。

北京反诈中心工作人员王先生于2月13日晚间告诉《中国消费者报》记者，此类网贷回款骗局最近比较多，有不少人上当受骗。一般是加入群后先用各种红头文件让受害人相信可以回款，然后提供几种方案供受害人选择，最终目的是让你在第三方平台转账注入资金。

银保监会提示未设回款渠道

针对此类骗局，1月30日，银保监会官方微信公众号发布《关于防范以“官方回款”名义进行诈骗的风险提示》，落款为网络借贷风险专项整治办公室。同时，在银保监会官网，该提示也以弹窗形式出现。

风险提示称，近期监测发现部分网站、微信群、QQ群、社交媒体账号等冒充银保监会名义，号称其为官方回款渠道，引诱P2P网贷机构出借人缴纳保证金，企图对P2P网贷出借人实施诈骗，存在重大风险隐患。银保监会未设立或授权设立P2P网贷机构回款渠道。请P2P网贷出借人提高警惕，增强风险防范意识和识别能力，相关回款渠道请及时与P2P网贷机构或当地整治办确认，如发现涉嫌违法犯罪线索，请积极向公安等有关部门举报。

记者注意到，此前多地公安机关和反诈中心也发布过类似提示。2021年5月6日，深圳警方就发布情况通报，明确警示称，通过发布“内幕”黑幕”等不实言论号召“加群”的账号，登录地址多在境外，绝大多数账号为电信诈骗团伙所创建，目的就是利用平台投资人急切维权的心理，引诱平台投资人“加群”实施诈骗。

上述北京反诈中心工作人员王先生提醒说，遇到此类情况，千万不要点击对方发来的任何链接，也不要下载注册。如果遇到有要求转账的，请立即向警方举报。他同时建议记者下载安装国家反诈中心APP，从而更好地防范诈骗风险。

本文源自中国消费者报