直播间股指期货骗局(股指期货直播间喊单)

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直播间股指期货骗局(股指期货直播间喊单)1

国民生活水平的不断提高，各地人民的生活质量也不断增高，有不少人手中都会有些闲散资金，从而给了一些黑平台可乘之机，虚假金融外汇期货交易平台骗局层出不穷，骗局也是花样百出，通过制造虚假电子盘、人为操盘涨跌、诱使投资者频繁交易等方式，使得大量投资者财产损失惨重,社会影响极其恶劣。

由于投资理财的信息不透明，投资者缺乏专业知识可咨询jwlj2016，加之社会上投资理财平台众多，大多数被骗投资者都以为是自己投资失败，没有意识到被骗，许许多多的投资受害者，他们的亏损经历也是千奇百怪，各种各样的套路都有，但是一般在15天到一个月就血本无归了。

特别讲一下，股票交流群，外盘期货直播间是当前非常流行的骗局：

1、拉群，拉群的方式可能是通过网络广告，电话营销等途径，讲公司为了回馈优质客户组建了一个免费的股票交流群，有专业的老师免费为股民分析行情走势解套等。

2、群里群友分享推荐股票，诊股，管理员会让需要咨询股票的散户主动加老师微信私聊（其实就是分辨哪些是货真价实可以收割的韭菜，那些是进群凑数的），此时群里还会有其他股民加散户为好友，交流心得，可能成为知心朋友，其实群里认识的基本都是托儿，目的是刺探情报，家庭资产，投资经历，对老师的态度看法，这些都是非常重要的信息，好建立散户与老师之间的信任感。

3、建立初步的信任后，开始邀请散户进直播间洗脑，先讲股票，然后借机股票行情不好，推荐更赚钱的恒指原油黄金等产品，群里的托儿大部分都会表现出非常强的兴趣，也可能有部分托会扮演反派，质疑，最终被其他的托说服。

4、直播间老师可能会为自己塑造一个完美的形象，跟你讲佛法，讲感恩，这些都是提升老师形象的，让你绝对不会把他们和诈骗联系到一起，有些直播间老师会现场读粉丝寄来的感谢信，一般这种粉丝都是讲自己亏钱亏的怀疑人生都快绝望了，遇到老师之后，就发现了救世主，甚至故事里面会有一个让朗读的老师声泪俱下的悲情故事情节，家里谁谁谁得了重病等钱治病，老师带他赚钱，解决了一家人的大问题等等一系列。

5、推荐恒指或者其他产品之后，开始组队或者分组，开户的散户会被拉进一个小群里，大群一般会解散。这个开户之后的小群里面，一般只有一个真实的客户，其他的全是托，开户之后再次分组的目的，就是为了把开户的每个散户都分到一个专属的群里，避免某些散户发现了骗局，在群里揭露出来，影响其他肥羊，也防止真正的散户之间相互交流。

6、之后就是老师喊单了，一般老师会要求较高的仓位，也有些会装出替散户着想，提示不要重仓，实际做单时，通过各种方式诱导加仓，仓位越大越好。如果赚钱了，群里的托儿会引导增加资金赚更多的钱，如果亏钱了，群里的托儿会相互安慰，表示理解老师，下次带大家赚回来。

7、一般几周之内，散户就会爆仓，或者逐步亏完本金，老师借口有事情离场，解散喊单群，一波收割完毕。无事献殷勤，非奸即盗，直播间老师需要发工资，组织人员需要发工资，组织直播间的机构还要盈利，羊毛出在羊身上，你希望大树底下好乘凉跟着老师赚大钱，人家要的是你的本金，除非自己原本就对产品非常了解，否则不建议散户小白参与直播间。

投资者一定要十分警惕，切记不要上当受骗，投资者要去结合实际情况选择投资方式，直播间老师也不是圣人，怎么会无缘无故帮你赚钱做投资。

直播间股指期货骗局(股指期货直播间喊单)2

电话邀约、建群分享、收益截图、多人吹捧、直播间开课……微信群里上演的吹捧大戏，令“目标股民”对讲师深信不疑，追随讲师和群友在以假乱真的股指交易平台“投资”。日前，经湖北省黄石市黄石港区检察院提起公诉，何某等54人诈骗案一审宣判，主犯何某因犯诈骗罪、侵犯公民个人信息罪，被判处有期徒刑十五年，并处罚金；主犯陈某、熊某犯诈骗罪，被判处有期徒刑十二年至十年六个月不等刑罚，各并处罚金；其余51名被告人分别因犯诈骗罪、侵犯公民个人信息罪被判处有期徒刑六年十个月至一年一个月不等刑罚，各并处罚金。

　　投资不成反被骗

　　“您好！我是证券公司客服专员，公司推出了新的体验活动，请问您有兴趣吗？”2020年5月中旬，投资遇挫的胡某在某证券公司客服专员的游说下，添加对方为微信好友。接下来，该专员将胡某拉入炒股微信群。

　　群里大约有60人，有的推荐股票、晒收益，有的拉家常、发牢骚，从“潜水”到“冒泡”，从观望到跟买小赚，胡某逐渐放下戒备心理，还和群里的讲师李平（化名）成了微信好友。李平每天给胡某推荐股票，逢买必赚让胡某逐渐对李平崇拜有加、深信不疑。2020年6月，李平在微信群里说股市行情欠佳，推荐尝试股指期货，并晒出了自己的股指期货交易收益截图，引得群友羡慕不已。

　　“李老师，麻烦给我们讲讲课，我们相信您。”在微信群友的鼓励下，李平开始在直播平台直播授课。看到李平晒出的超高收益，群里的股友们紧跟讲师投资，几天后，开始在群里花式炫耀收益。胡某看着大家的收获非常动心。在李平等人的引导下，胡某一步步在虚假股指交易平台完成注册，并充值8万余元。随后，胡某又在讲师和股友们的忽悠下，多次买入卖出，在一次次高倍杠杆、高额手续费、频繁交易、反向操作中，很快将手里的钱亏光了。这时，胡某意识到自己被骗了。

　　一心想赚钱的胡某没有想到，在这短短两个月内，跟他有同样经历的还有20余人。2020年7月，公安机关一举抓获了以何某为首的电信网络诈骗犯罪团伙。

　　微信群里三分之二成员都是托

　　“他们组建了上百个微信群，每个群里有三分之二的人都是托。”原来，微信群里的人员都是同一团伙成员扮演的，他们晒收益、捧讲师，为的就是让胡某等“目标股民”上钩。

　　2020年4月，何某以经营软件开发、信息技术咨询、数据处理等业务的空壳科技公司为幌子，在黄石市繁华地带租赁办公室，招兵买马，简单培训后实施电信诈骗。何某非法购买股民姓名、手机号等个人信息，分发给团伙成员“打资源”。他们冒充证券公司员工拨出5万多个电话，添加了上千名股民为好友，并全部拉入“洗脑”微信群。

　　微信群里，诈骗团伙成员有的扮演讲师明面引导，有的扮演股民侧面哄抬，利用话术、虚假盈利截图、直播等手段，骗取股民的信任，谎称“股市行情不佳、股指期货交易获利更大”，诱骗被害人在何某等人联系的虚假股指交易平台买卖股指期货，以高杠杆、高额手续费、频繁交易等手段造成被害人资金迅速亏损，巨额资金就这样流入了虚假平台的资金池。待被害人幡然醒悟想要退出平台时，发现已无法提现或者无法登录。

　　截至案发，以何某为首的诈骗团伙共54人，造成分布在14个省的25名被害人损失300余万元。其中，何某团伙分得75万元，其余涉案钱财均由虚假股指交易平台获取。

　　异地合查关联犯罪

　　2020年7月，以何某为首的诈骗团伙被公安机关抓获。

　　检察官经审查发现，该团伙人数众多，确认每名涉案人员犯罪金额的难度较大。该院主动引导公安机关补充侦查，制作补充侦查提纲，建议加大对电子证据的搜集，补充完善证据链条。一方面，以被害人为核心，对所有与其联系的被告人微信进行梳理；另一方面，以被告人为核心，对其所加入的诈骗微信群和添加的被害人微信情况进行梳理。随后，对两个数据库进行比对，由此厘清每名被害人受骗过程中有哪些被告人参与、确定每名被告人的犯罪数额，大大提升了证据的证明力。

　　根据何某供述，该团伙手中的股民信息均从黄某处购买，检察机关从电子数据取证入手，提取何某、黄某聊天记录300余条，其中20余条完整记录了二人商议买卖股民号码的过程。仅2020年5月3日，何某就一次性从黄某手中购买股民号码20万条。针对发现的何某从黄某手中购买股民信息的事实，检察机关对何某以侵犯公民个人信息罪追加起诉，同时要求公安机关对黄某依法追捕。

　　针对向何某团伙提供虚假股指交易平台和银行账户的犯罪团伙，由于该团伙已因其他犯罪事实被所在地公安机关查获，黄石港区检察院遂监督公安机关将该犯罪团伙涉嫌帮助信息网络犯罪活动的犯罪事实移交其所在地公安机关并案查处。

　　2021年7月，何某等54人诈骗案被移送黄石港区检察院审查起诉。

　　检察机关坚持既要追人追罪，也要追赃追赔的原则，全力以赴追赃挽损。在案件侦查阶段，黄石港区检察院提前介入，引导公安机关对犯罪团伙的账户进行查封冻结扣押；在审查逮捕、审查起诉阶段，检察官积极适用认罪认罚从宽制度，引导被告人积极退赔退赃。经不懈努力，该案54名被告人全部认罪认罚，并退出犯罪所得。

来源：检察日报

直播间股指期货骗局(股指期货直播间喊单)3

来源：证券时报网

你亏的钱可能统统落入了不法分子的口袋。

近日，裁判文书网披露了一份刑事裁定书，裁定书显示，有人通过设立公司、发展代理商等形式，诱导投资者进行虚假的恒生指数交易，并根据诈骗业绩从中提成。

相关不法分子通过盲加微信、群发短信等方式“打资源”，并采取展示虚假盈利、提供虚假配资、诱导受害人在高杠杆下频繁交易等诈骗形式，造成被害人资金严重亏损。值得注意的是，案件相关人员绝大多数为90后，均因此获刑。

公司化运作

通过盲加微信、群发短信获取客户

裁判文书网的裁定书显示，2017年2月至7月，尹勇伙同他人打着香港中汇集团的名号，谎称从事香港恒生指数期货配资、交易业务，以公司形式招募员工，在四川省成都市设立总部（四川中恒汇富投资管理有限公司），下设财务部、后勤部、讲师部、业务部、带单部等部门，并在成都、武汉、深圳等地设立、发展翟长生负责的成都汇日央扩直营公司等十余家代理商（含总部业务部，编号10001－10007、10010—10016、10018），并委托成都紫牛软件技术有限公司开发具有开某、充值、提现等功能的汇期宝网站，同时上传汇期宝恒生指数期货交易系统安装包供下载使用。

其他人员分工上，奉红名参与网站建设，负责汇期宝网站和交易系统技术维护。纪伟帮助尹勇联系张侃、冉强使用在网络上购买的电商深圳烽盛微科技有限公司等公司营业执照等信息资料，通过易智付科技（北京）有限公司为尹勇等人建立第三方支付平台。被告人何莉系总部直播间主播，负责总部及各代理公司、直营公司直播间协调运转及直播间客户统计；被告人骆晓琳系成都汇日央扩直营公司直播间主播，负责成都汇日央扩直营公司直播间维护及客户统计；被告人晋旭兰系总部财务人员，负责公司资金汇转、总部业务人员工资发放。被害人在汇期宝网站开某入金的资金经第三方支付平台全部流入尹勇等人实际控制的被告人晋旭兰及苏美燕、张娟等个人账户。

在获取目标受骗客户的方式上，采取直营公司、代理公司购买大量无记名手机卡供业务员注册微信、QQ号用以冒充老师、助理、客户，非法获取不特定人群的手机号码的方式，由业务员添加为微信好友，或将业务员注册的微信号通过群发短信的方式向不特定人群发送（内部称为“打资源”），从中寻找有投资股票意愿的客户为作案目标。之后，业务员以推荐、分析股票为幌子向客户推送观看直播间链接，将客户引入已经建立好的网络直播间、微信群。在直播间或微信群内，由讲师部讲师被告人周明伟及高鹏、王心刚等人使用虚假身份扮演资深股票分析师（内部称为“老师”）分析、推荐股票，业务员利用多个虚拟身份冒充客户（内部称为“小号”），在老师和小号的相互配合下，老师适时向被害人推出恒生指数期货交易，小号相互配合对老师进行吹捧并发送虚假盈利截图，骗取被害人信任老师、相信交易恒生指数期货能够挣钱。

交易平台、配资资金都是假的

在诱骗被害人在该汇期宝网站开户入金进行所谓恒生指数期货交易后，被害人再次被拉进汇期宝恒生指数期货交易、交流群，业务员在群内利用虚拟身份冒充客户，由专人扮演资深股票分析师（内部称为“老师”）带单。

在带单老师和业务员的相互配合下，以带客户做单、发虚假下单信息、发虚假盈利截图等手段骗取被害人频繁下单交易，并向被害人虚假提供6倍配资，在每天固定时间强制平仓，让被害人在高杠杆情况下频繁交易，产生高额手续费，使被害人投入资金严重亏损，从而达到非法占有被害人投资资金的目的。

对被害人实施诈骗后，总部（四川中恒汇富投资管理有限公司）根据诈骗客户业绩从骗取资金中按相应比例给讲师部讲师、直营公司、代理商等发放提成。

实际上，早在2017年，已有人在网上发帖，爆料“汇期宝期货交易遭遇恶魔精心设局恶意篡改”。

受害人严重亏损

多位责任人获刑

上述欺诈行为导致多位受害人损失严重，以成都汇日央扩直营公司（编号10004）的情况为例，2017年2月至7月，成都汇日央扩直营公司经理翟长生、业务经理被告人张正、梁文峰和业务员被告人于杰、曾禹豪、杨灿、杨驰、龚田田、刘阳、熊涛、李玉龙、杨鹏、龙笑天、李俊杰、李征宇、潘军等人，在总部讲师部讲师被告人周明伟等人的相互配合下，利用上述犯罪模式经汇期宝平台骗取被害人投资款。

经三门峡市中和会计师事务所鉴定，成都汇日央扩直营公司共骗取相关受害人共计148.67万元。

此外，2017年2月至7月，总部业务部（编号10002，系直营公司）骗取刘某等多人合计395.86万元，代理公司（编号10005）骗取被害人王某116.29万元。

根据违法情况，法院按诈骗罪追究多位相关人员责任，其中认定被告人周明伟犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币70000元；认定被告人何莉犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币45000元。

对此，周明伟、何莉等人提出上诉，辩护人辩护提出原判量刑过重。不过，法院认为各上诉人及辩护人所提上诉理由和辩护意见不能成立，最终决定驳回上诉，维持原判。

值得注意的是，近年来对于非法证券期货行为，监管层一直保持高压态势。今年4月，证监会新闻发言人曾表示，所谓的场外配资平台均不具备经营证券业务资质，有的涉嫌从事非法证券业务活动，有的甚至采用“虚拟盘”等方式涉嫌从事诈骗等违法犯罪活动。证监会高度关注资本市场场外配资情况，坚定不移地打击违法违规的场外配资行为，坚决维护投资者合法权益和资本市场正常秩序。