期货外汇直播室

上观新闻期货直播 2022-11-29 0

直播教你炒期货这个“大师”很“专业”,下面一起来看看本站小编上观新闻给大家精心整理的答案，希望对您有帮助

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来源 | 浦东检察

这位“大师”能讲解投资理财之道

开直播手把手教你“翻倍赚钱”

乍一看，可真“专业”

可是，他的专业是诈骗

当你深信跟着“大师”有钱赚时

他们却通过操纵后台的行情数据

让你连连“亏损”血本无归

近日，浦东新区检察院以涉嫌诈骗罪对一实施网络平台投资诈骗的彭某等50余名被告人提起公诉，以掩饰、隐瞒犯罪所得罪对被告人王某提起公诉。这一诈骗团伙分工明确，有着一整套成熟的运作体系，大区运营、代理商、讲师版块、技术版块、拉粉板块……环环相扣让投资人一步步掉入陷阱。

该案组织架构复杂、涉案人员众多，平台服务器设在境外无法获取完整的平台数据……给审查证据造成了不小的难度。浦东检察院提前介入引导侦查，承办人至深圳直接参与抓捕研判、现场勘验、检查、起赃，搜寻每一个有价值的证据。扣押手机、电脑二百多部，导出电子数据达上百G，通过对海量数据进行抽丝剥茧地审查，这一诈骗团伙的真面目最终得以显现。

分工明确操控后台数据诈骗投资人入金

2020年，彭某从他人处租用入金不与真实市场对接的 “甲乙国际”期货投资网络平台，由黄某召集刘某等4人设立并维护用于诈骗被害人的网络直播间“资本联盟”，由张某等人冒充“大师”在直播间内按照事先制定的诈骗剧本“大区策划书”，诱骗被害人向平台入金。同时通过余某等30余家“代理商”使用 “带单”“杀单”等手段诱导被害人交易，制造被害人“投资亏损”假象侵吞入金。经鉴定，已报案99名被害人合计入金1700余万。

“甲乙国际”平台主要经营的是新加坡的a50指数投资。“我这边的甲乙国际外汇平台正常是对接国际期货盘的，但是他们有个白标可以修改后台参数控制涨跌。”据彭某供述，其通过“甲乙国际”外汇平台修改数据、操纵虚拟盘，发展下级代理伙同代理诈骗别人钱款。

至于什么时间将指数数据修改到哪个点，则是由“大师”通过自己的判断和代理商的反映通知彭某，彭某再通知技术人员修改。为了掩盖侵吞入金的真相和继续诈骗，有时会对部分被害人准予出金。此外，平台上除了投资人开的真实账户，还有很多模拟账户，给代理商用来拿给客户看，让客户相信跟着“大师”真的可以赚到钱。

该平台除了可以做到在特定的时间段修改指数数据，还搭建了资金通道，用来管理客户入金和出金以及进行资金结算。彭某和技术人员、代理商等均是用虚拟货币来进行分成，彭某和资金通道一个星期结一次账，确认金额后，资金通道的人会把相应金额的虚拟币充到彭某的互联网账户，彭某再把虚拟币转到“代理商”账户。

“本案赃款流转通过专业洗钱通道，资金追查至三级账户时就已多达上千个，结算赃款时还通过虚拟货币交易平台使用虚拟货币分赃，给追赃带来了很大的难度。”承办检察官杨晓波说。

开设直播间专业“大师”实则是专业骗子

黄某召集刘某等人开设直播间后，负责分好房间，提供登录密码和账号给“代理商”用，包括解决一些登录问题，还有平台结束后清理直播数据。彭某把通过“资源商”得到的客户资料、股民信息交给“代理商”，让“代理商”招揽客户来听课。同时，彭某会与直播间所请的“大师”张某对接，由张某出一份诈骗剧本“大区策划书”做成PPT，引导策划骗人的步骤。

张某与其组建的“大师团”一开始在直播间里讲解股票知识，一两个星期后开始慢慢向客户灌输外汇a50，向客户介绍甲乙国际，并通过带单等吸引客户入金，让被害人将投资款从股票转到外汇，然后便开始做反向单让客户亏损。张某负责把控进程，视情况向彭某提出修改数据时间段。

“代理商”在直播的时候以及他们自己的客户群里演戏捧“大师”。该直播间还设置有机器人自动发言、刷礼物，同时屏蔽负面关键词，如“骗子”“假的”等。邹某等人负责直播间运营和维护，通过超级管理员账号实时监测直播间的情况，在“大师”直播时管理秩序，有人发表了不同的意见就去刪除、禁言，再严重点就踢人。同时，修改直播间人数，让直播间看起来十分“热闹”。

提供技术支持是帮助信息网络犯罪活动罪还是诈骗罪？

《刑法》287条之二增设帮助信息网络犯罪活动罪，就明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供技术帮助的行为独立入罪。但理论界对帮助信息网络犯罪活动罪的立法解读存在不同的意见，主要有两种观点，一是认为属于帮助犯的量刑规则；二是认为属于帮助犯的正犯化。司法实务界，对提供技术支持的网络犯罪帮助行为如何认定，做法不一。承办检察官通过搜集立法文献、刑法理论著述，查阅判例资料，全面深入分析各家观点，吸收合理成份，厘定了本案法律适用路径。认为此案中技术板块（即设立直播间并提供培训服务）5人应该认定为诈骗罪的共同犯罪。

黄某因明知彭某实施诈骗，受彭某雇佣后，设立直播间、提供使用培训的行为，符合《诈骗解释》第七条，属于提供网络技术支持类型的诈骗共同犯罪，且其中直播间机器人功能属于直接实施欺骗行为，故既有属于共同犯罪中实行犯的实行行为，也有属于共同犯罪中帮助犯的帮助行为。

《刑法》287条之二规定第三款规定，有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚，故在构成帮助信息网络犯罪活动罪的情形下，仍存在构成其他重罪的可能并应以该重罪处罚。而根据《诈骗解释》第七条该行为构成诈骗罪的共同犯罪，且以诈骗罪共同犯罪处罚重于帮助信息网络犯犯罪活动罪，所以对技术板块应认定为诈骗罪共同犯罪。

此外，“大师”张某的妻子王某明知丈夫讲网课月入三四百万元可能是犯罪所得，仍借出自己的两张银行卡帮助转移150万元，涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被提起公诉。

检察官提醒

投资理财需谨慎，要选择正规的渠道和平台，不要盲目轻信来历不明“大师”，所谓快速致富多数是诈骗分子的套路，应理性辨析。

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注意！注意！

又出事了！

21人被骗！

受害者年龄最大的80多岁！

涉案高达200多万元！

近日

思明法院审判了这起案件

张某、王某、陈某

三人被判刑！！！

追求“高回报”21人被骗221万元

究竟是怎么回事？

赶紧都好好看看吧！

之前

张阿婆（化名）用手机浏览网页时

看到一条信息

上面写着有专业老师

能够提供股票的专业性指导

还承诺“高回报”

在一名“对接人”的指导下

张阿婆下载了某证券App

随后被拉入一个微信群

群里有人每天按时打卡说

自己赚了多少钱

还有“老师”分享如何购买股票赚钱

于是

张阿婆和老伴前后

一共往“老师”名下的账户里

汇了近50万元

随后

微信上的几名“老师”

就再也没有了音讯

此时

张阿婆与老伴才知道

自己被骗了

随即报案

2020年7月16日

为这群网络诈骗团伙

提供支付平台的

被告人张某、王某和陈某被抓获

“老师”们则暂无消息

据了解，在2019年11月，张某和王某合伙在网上搭建支付平台，向他人收购银行账户作为该平台的资金通道，并将该支付平台对接给实施信息网络犯罪活动的人员，用于接收违法所得，按资金流水金额抽取千分之四的手续费。2020年2月，陈某加入，共同经营该平台。

据悉，在2020年3月26日至2020年4月20日期间，共有包括张阿婆在内的21人被骗，受害者年龄最大的80多岁。共221万多元的被骗钱款转入绑定在平台上的对公账户，三名被告人共计非法获利6万多元。目前，被告人张某、王某、陈某已向法院退缴三人全部违法所得6万多元。

思明法院经审理认为

被告人张某、王某、陈某

行为均已构成

掩饰、隐瞒犯罪所得罪

且系共同犯罪

最终

法院作出一审判决

分别判处张某等人

3年至3年9个月不等的有期徒刑

并处罚金

又是一起炒股引发的诈骗案

近年来

类似的骗局在厦门时有发生

受害者都想靠着炒股

发一笔横财

万万没想到

却被骗子把钱袋一扫而空

小编务必提醒大家

千万别轻信所谓的

“炒股专家、股神指导、内部消息”等等

都可能是骗子的套路

一步步引诱你上钩

最后把你骗个精光

擦亮！眼睛！

这些“炒股”常见骗局要小心！

“荐股骗局”7大套路

让我们来看看不法分子

如何“套路”投资者？

套路1:

直播平台中，伪装成“股神、大V、老师、播主、圈主”，号称有内幕消息、资深背景、传奇业绩、独特眼光，以“分享炒股技巧、锁定牛股、推荐黑马股”等方式忽悠投资者。

套路2:

财经网站上，用“高手指导、大佬看盘、名家谈股”等标题，吸引投资者充值购买“金币、鲜花”等虚拟币，再通过“直播订阅、收费文章、付费问答”等方式引诱投资者购买垃圾信息。

套路3:

微信、QQ、微博、论坛、股吧上，用“大数据诊股、推荐黑马、专家一对一指导、无收益不收费”等夸张宣传，造假炒股业绩记录，引诱投资者交钱成为会员客户。

套路4:

假扮陌生美女加微信、QQ聊天套近乎，宣称背后有“老师、专家、股神”指导股票买卖，先免费推荐几只股票展示实力，再忽悠投资者交钱加入“内部VIP群、VIP直播室”。

套路5:

在微信群、QQ群、网络直播室中，“老师、专家、股神”实时喊单号召大家一起买卖股票，宣称有“私募基金、资本大佬、实力庄家”保证赚钱；或用“高回报高收益”诱骗投资者参与现货(贵金属、艺术品、邮币卡等)、境外股票(美股、港股等)、国际期货(外汇、原油、黄金等)等虚假交易。

套路6:

不法分子推荐股票造成投资者亏损后，也并不是都联系不上，有些公司给投资者造成亏损还能联系上，面对投资者的投诉，却是蛊惑投资者参加更高级别的会员组，缴纳更多的“会员费”。

套路7:

不少不法分子为实施诈骗，用与合法证券公司、基金公司等市场专业机构近似的名称蒙骗投资者，或者直接假冒合法证券公司、基金公司的名义来实施诈骗。出于对专业机构的信任，投资者往往缴纳会员费，获得荐股，但却出现亏损，最终发现自己上当。

总而言之

炒股有风险，投资需谨慎

天上不会掉馅饼

所谓的“高回报”都是套路

骗子就是抓住你‘’爱财的心”

以此步步为营

最终羊入虎口

再次警示

投资要保持理性

遇到问题及时报警求助

导报记者陈捷通讯员思法

综合网络等

来源：海峡导报

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燃财经（ID:rancaijing）原创

作者 | 孟亚娜

编辑 | 金玙璠

当普通散户高喊“牛市”，荐股“大师”也开直播，一轮变相割韭菜的方式跟着“火”了起来。

近一个月，A股迎来了一波又一波“大涨”行情，三大指数屡破新高，沪深两市成交额再破万亿。市场情绪再度被点燃，理财直播热潮兴起，有机构、有真假KOL（关键意见领袖）。

支付宝陆续推出“理财直播”与“金选专区”。基金、保险公司、国有大行受疫情影响或主动或被动也加入了直播大军。相关数据显示，有近40家金融机构在支付宝开了107场直播，累计覆盖3419万人次；支付宝打造的“理财直播节”当晚，有直播间内的交易金额突破15.5亿元。

除金融机构外，还有一类群体同样盯上了这个“机会”，即所谓的“荐股大师”。

7月8日，证监会曝光了258家非法从事场外配资的平台及运营机构名单，并发布新闻称，一些不法机构或个人创建场外配资网站、手机App、微信公众号等平台，宣称提供最高十余倍的炒股资金，以“您炒股，我出钱”“杠杆股、盈利高”“实盘交易、门槛低”“资金安全、提现快”等为噱头，诱导投资者于场外进行配资活动。

“这样理财，躺着也能赚钱，今天给大家分享一个理财方法，适合大部分的中国家庭。”在受众更广泛的短视频平台，以“荐股大师”面貌出现的视频甚至广告投放比比皆是。

据公开报道和燃财经调查发现，这些荐股“名师”并非从微信群走进直播间这么简单，其背后的团队运营已经非常成熟，矩阵小号一般以大师助理的身份出现，账号简介信息中留有联系方式，“荐股骗局”从这里开始。

理财直播成风，机构、KOL入场

燃财经通过这类账号留下的联系方式添加某“大师助理”的微信后，被拉入一个微信群中，群内的“高级助理”发来一份研报和一些在视频平台的直播预告，研报内容是几只股票及行情趋势的相关解读。这是当下理财直播的主流内容。

与“高级助理”对话，及股票学习交流群部分对话截图

但在山西证券建国门外大街营业部总经理许道宾看来，这类“高级助理”的身份真实性存疑，在职投资顾问私下的个人直播行为理论上是不被允许的，需要向公司报备。“具体股票的走势是不能说的，指导买卖点更不行。只有当客户成为付费的服务对象时，才可以。”他告诉燃财经。

据他介绍，分析股票和行情需要有投顾资格，投顾资格至少需要从业两年，且通过投顾考试，但市面上很多“大师”并没有投顾资格。

市面上现在的理财直播，以券商、基金公司、保险机构等的官方发声为主，另有一些个人投资者、KOL存在，各有各的“转化”意图。

许道宾向燃财经介绍了正规理财直播的形式，他表示，公司的直播渠道之一是腾讯会议，直播间内大多是现有客户和潜在客户，客户可以在直播间内直接完成开户，或者订购相关金融产品。他坦言，目前证券公司的佣金（股票交易费率）差别不大，只能靠差异化竞争。

山西证券自己的官方直播相对小众，直播间内多是购买金融产品的用户，而且直播时一般有合规人员在场监控，即便是有网友问到相关股票和点位细节，领导的回答也都非常谨慎。

另外，山西证券在一些公开平台上运营的短视频，内容以轻松、搞笑的话题为主，多是为了提高知名度，转化效果一般。

整体而言，山西证券在多个渠道的直播主要是为了宣传投顾服务，不以转化率为考核目标。

利物资本创始合伙人常春林在微信社群内的直播内容主要是精选层投资策略分享，以及分析时下热点话题，如精选层转板投资、网上网下打新以及战略配售等。进这类直播间是有门槛的，一般需要付200-300元的“听课费”。“用户需要满足合格投资者标准”他还表示，直播的用户转化不错。他近期在微信群内以直播形式分享，因基于平时的深度研究和深度实践，分享内容基本都是干货。一场直播下来，有将近100人添加了他的微信，其中不乏企业主和高管。

“群内的用户大多都已经开过户了，这意味着他们都达到了开户的门槛，至少有100万资产，多数人手里都有余钱，对精选层也很感兴趣。”他总结道，干货很受大家欢迎，再加上较好的口碑和退出业绩，一场活动会积累很多潜在客户。

“杀猪盘”：群友高位接盘，大师从中获利

虽然并非明确的投资引导，但对于一些股民来说，已经构成了投资建议。在正规机构和KOL之外，更多股民接触到的是自称“大师”的荐股直播，这种形式是否靠谱，从近期的新闻就能看出端倪。

进入6月以来，以盛洋科技、济民制药为代表的多只股票，陷入了“杀猪盘”的丑闻中。7月14日，央视CCTV2曝光，今年6月至少有几百名投资者，在看了网络直播的荐股后，买入了股价高昂的济民制药，结果第二天连吃了四个跌停，损失惨重。

6月3日，盛洋科技早盘成交量突然放大，两度冲击涨停。随后多名投资者表示，在直播炒股群内，有多个微信号在同时强力推荐这只股票，声称这只股票即将爆发涨停潮，建议股民全仓速抢，其实就是忽悠散户接盘。

但事实是，盛洋科技当日两次冲击涨停但都失败了，直到午后接近收盘时迅速闪崩跌停，跌幅最高达18%。多位股民发现，号称能盈利30%的荐股群已经被解散，群主也消失了，不再回复个人信息。

6月4日晚间，涉事公司盛洋科技针对股价异常波动紧急回应，表示“和该事件无任何关联，未策划参与此事”。这一说明并未奏效。6月5日开盘，盛洋科技再度跌停，连续三日，股价从最高25元左右猛跌到16.98元。有投资者表示，持有这只股票以来，连续经历了四次跌停，已经亏掉了50万。

无独有偶，同样的套路，一周后又出现在了另一只“潜力股”身上。从6月12日起，济民制药股价连续三日一字跌停，6月17日继续下跌4.98%。而在跌停前一个交易日6月11日，济民制药成交量剧烈放大，高达28.43万手，当日买进去的15.54亿资金全部被“蒙杀”。

“今天有和我一样被张泓斌（荐股大师）忽悠50万高位接盘的吗？如果有，请给点截图，我要去公安局报案了。”一位投资者在东方财富网股吧里发出了这样一条帖子。

另一位股吧网友表示，自己也经微信群内荐股购买了这只股票，之后就退群了，后来发现群内很多人都是托，现在群已解散，“估计直播间的大师姓名都是假的，惨痛的代价。”

股吧内多位网友反映有类似经历。据燃财经了解，这些套路大多一致，都是通过“直播荐股”的方式，引导股民关注，在群内先以股票知识课程讲解、股票讨论、解套分析等获得信任感，给予一定的甜头，在时机成熟时，放出重磅的“利好”，鼓动股民“全仓杀入”、“抢到即是赚到”。这类型“大师”在群内大多是匿名出现，有些直播时用了变音器。

来源 / 东方财富网济民制药股吧截图

“给广大的新股友一个提醒，任何一个股票群只要开直播间的，并且每天让大家签到，当听到要万人建仓，有30%至50%上涨空间的，你们就立刻退群吧，是往下砸30%让你们接盘，更不能听群主在场外再开个账户，群里还有很多托，让把你们正规交易所资金转到群主指定账户，那就本金也沒了，千万不要再被骗了。” 一位股民在济民制药的股吧里发出如是感叹。

据燃财经观察，群内所谓的荐股专家，多标榜自己是某券商研究所研究员，并著有某本股市畅销书，自称拥有在上市公司调研的内幕信息。这些都是能快速获得股民信任的“光环”，所谓的“大师”通过直播荐股获得收入的一般操作是，买入某只股票，在直播里推荐这只股票，股民都来“抬轿”，股价涨起来后再卖出获利。

虚拟盘：大盘、大师、账户都是假的

每当出现新生事物，骗子们的反应速度往往是最快的，早些年搞“电信诈骗”的荐股大师们，迅速瞄准处于监管“盲区”的理财直播，以夸张的收益为诱饵，引导投资者入局，比如忽悠股民做期货、外汇的高杠杆交易，还有一些投资者称，听取了直播间内的“大师”推荐，下载相关理财类App，却是被引到了“虚拟盘”，最后发现自己看到的收益不过是庄家捏造出来的“海市蜃楼”。

自7月初掀起的A股“牛市”激情，“您炒股、我出钱”、“资金放大12倍、涨停狂赚130%”等配资机构的广告又多了起来，以这些标语为噱头的场外配资机构又抬头了。

来源 / 证监会官网截图

据了解，配资的流程其实很简单，一般是用户存入一笔风险保证金，配资平台会分配股票账户，里面会有一定杠杆比例的资金，最高杠杆13倍，用户可用此账户进行操作投资。

所谓的场外配资平台均不具备经营证券业务资质，一部分可能出现违反协议、卷款潜逃的行为，还有一些配资公司甚至采用“虚拟盘”等方式进行诈骗，简单来说，就是引导投资者进入虚拟盘，即假盘，充值进入的钱并未进入股市，而是直接进入该平台的账户，用户端的账户上显示数字，但钱财已被平台取走。

据媒体报道，6月初，家住福建泉州石狮的A女士经网友介绍进入了某自称为荐股大师的直播间内，其声称自己是专门介绍股票、进行期货投资操作的。在添加“大师”微信后，A女士被拉到了一个期货投资群，群友们都很活跃，“大师”负责提供期货分析，并教群友如何操作，不时还会晒出高盈利的截图，称通过指点，群友们都赚了不少钱。

几日过后，“大师”获取了该女士的信任，她开始主动向“大师”寻求指导。“大师”告诉她，要紧跟大师指点，将会有大行情出现。在大师的介绍下，她下载了一款名叫“期货投资平台”的App，注册后将投资款转入到指定账户，再充值到App账户进行操作。所谓的指定账户，是一些私营企业的账号。A女士从6月12日开始，陆续向该账户充值了数百万元。

结果，7月1日，“大师”突然在群内宣布，证监会电话告知，因涉嫌操作期货市场，将大家的账户冻结了，解冻的条件是需要在指定日期前，缴纳投资款的30%作为保证金。

照此计算，A女士需要付出的保证金是10万元，按照工作人员的要求，当日下午，她向某私营广告公司账户如数转账。但转账成功后，她再也无法登录该App，再次联系工作人员才发现已被删除好友，“大师”也凭空消失了。

燃财经调查发现，微信社群成了重灾区，这些“大师”的直播荐股往往是通过微信群、QQ群完成的。

近日，微信官方安全中心也发文提醒用户，称需要警惕荐股诈骗套路。公告中指出：一些荐股群里的投资者，大多是被“大师”的网络直播所吸引，“大师”和“助理”以及“粉丝学员”全部都是诈骗团伙操控的账号，荐股群里的“大师”虽自称“首席分析师”，很多只是涉猎股市的“门外汉”，并没有相关从业资格。他们收取高额的会员费、服务费，给出的建议并不具备参考价值，更有甚者，通过诱骗大批散户接盘的方式向庄家换取佣金。此外，一些诈骗团伙还会冒充正规投资公司，提供虚假投资平台诱骗投资者注资，后续通过在后台实时操纵行情、伪造交易记录等手法欺诈用户大量资金。