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金融界 期货直播 2022-11-30 0

“期货直播”设套,他入局200多万!期货公司躺枪,一查IP竟在缅甸……,下面一起来看看本站小编金融界给大家精心整理的答案,希望对您有帮助

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近日,期货日报记者了解到,投资者玄某致电中国证监会投诉热线12386,投诉上海东证期货有限公司频繁让其入金但无法出金不合理。事后,经过警方立案查实,背后竟然是一起盗用东证期货名义从事网络直播带单的诈骗活动。行业人士也纷纷表示,网络直播带单合作属于违法行为,投资者切莫入局。

事件:利用人心,套路投资者入局

事发后,记者致电玄先生,经他讲述,过去自己操作股票小有盈利,对期货略有所知,有一天点进去一个“期货直播”的网站,听起来讲得非常专业,而且直播中展示了实盘账户的操作过程,最终都是盈利的。后续该直播网站客服人员在与玄先生沟通之初,为取得玄先生的信任,向他展示了自己的身份证,还说开户操作的话只能通过一家与东证期货合作的香港公司——香港正大国际,并且向他出示了上述两家公司所谓的“营业执照”,以及客服人员隶属于东证期货的从业人员信息,并告知所操作账户主要是做以外盘为主。这一套流程下来,骗得了玄先生的信任,使他认为专业的事应该交给专业的人来做,按对方提出的建立共同账户采用“老师操作、账户托管”方式签订了合作共赢的“账户委托协议”,并在该账户转入了20万元人民币,一段时间后该账户显示赚了31万美金。当玄先生向该网站工作人员提出想要提取自己的盈利时,对方以提取盈利需要玄先生缴纳配资和税金、保证金、资金解冻金等为由,要求玄先生不断入金, 玄先生先后投入超过243万元人民币。当对方又以银监会调查为由,要其再入金70多万元时,玄先生才缓过神来,察觉到自己入局被骗。

据了解,玄先生身处山东泰安,事发后已经向当地报案。他说,当地公安机关也成立了专案组,通过IP地址查询到对方是在缅甸,由于跨国办案比较困难,案子进展缓慢,目前他只能等待案件有突破性进展。

据东证期货统计,类似玄先生同一模式受骗的投资者有6人,合计受骗已经超过400万元。此外,据玄先生提供的信息,他在跟对方的交流中,发现了对方操作的账户名叫“林燕”,里面资金接近1000万元,具体是不是实名账户尚未可知,据他个人分析很可能也是相关的受害者。

提醒:辨清黑白,投资者要保持理性

东证期货了解到相关情况后,已采取多项措施以维护投资者的合法权益。2021年8月,公司在官方网站、视频公众号等公开渠道发布了“关于谨防不法分子冒用我公司名义实施诈骗行为的声明”,表明公司官方网站为www.orientfutures.com以及www.dzqh.com.cn,请广大投资者仔细甄别,谨防上当受骗。2021年9月,公司又通过国家反诈中心App向公安机关报案,显示的举报进度为“已收到举报,将尽快开展工作”。2021年10月,公司拨打110电话进行报案,经话务员引导后要求至属地派出所进行报案,于是公司于当月向上海市黄浦区小东门派出所现场报案。2021年12月,公司再次通过官方微信公众号发布“关于谨防不法分子冒用我公司名义实施诈骗行为的声明”。2022年1月,公司通过中央网信办违法和不良信息举报中心举报了另一处非法网址,显示的举报结果为“举报已收到”。据东证期货相关人员介绍,接下来他们将进一步加强投资者教育、加强舆情监测、举报非法期货网站。

此外,东证期货再次郑重提醒广大投资者们,不要相信各种股神、专家、内幕消息、吹嘘的历史业绩;不参加各种授课教学、大盘点评,不要缴纳所谓会员费;不下载安装不明来源的、虚假宣传可以识别“主力”“庄家”的软件;不要相信各种代理、代客理财;不要向任何陌生的银行账户转账;任何非官方链接、网址不要轻信,更不要轻易点开,实在无法确认的,去中国证券业协会、中国期货业协会、中国证监局等等官方网站验证。最重要的,保持理性,不要幻想一夜暴富,不要相信天上会掉馅饼。

本文源自期货日报

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去年初,有个亲戚向我问询海外期货能不能搞?说他的朋友邀请他去炒英国市场的外汇,声称这个平台是境外的正规跨国公司,有专业操盘手指导,高杠杆低保证金,很容易赚大钱。我立即制止了他,说这肯定是百分之百的假平台,就像模拟炒股软件一样,或者干脆就是一个复杂的游戏软件。你的钱根本没有到交易所或市场里去,全部在第一时间落入到骗子手中了。

近年来虽然有多起虚假平台虚假交易的案件陆续曝光,但并未引起公众的警惕,受骗上当者层出不穷。5月27日,深圳市人民检察院公布了一起特大电信网络诈骗案件。就在2015年4月至2019年2月期间,骗子刘某亮等人注册成立了多家公司,自行非法搭建虚假期货交易平台,通过设置高杠杆、高点差、高平仓线、仓息等参数,诱骗被害人炒卖所谓的沪深300指数、恒生指数、黄金指数、美元指数、石油指数、天然气等产品,实施电信网络诈骗。

他们总共骗了441人跟随所谓的“老师”炒期货,共计诈骗了8500万元以上。该诈骗团伙的主要手法就是诈骗公众加入投资理财的微信群,以“老师”身份荐股,以“群友”身份发布盈利截图吸引,再用虚假平台进行虚假交易,客户亏的钱就是他们赚的钱。

这一事件显然不是孤例,国内类似的案例接二连三,早2018年,上海就侦破了一个犯罪团伙利用网络平台进行虚假证券交易,他们通过网络直播间非法荐股实施诈骗。最终上海警方抓获了21个犯罪嫌疑人,诈骗金额达800万元。

虚假期货交易平台,从贵金属、白银、外汇、原油到商品现货,骗子无空不入,不断有以这些为标的的网上期货投资交易平台被证实为虚假平台。他们一般都是团伙作案,通过高息引诱投资人来假平台投资,但一旦钱充进了平台,投资人就无法全身而退了。

投资者受骗的过程不外乎这几步,假金融投资平台的套路一般是先通过社交软件与被骗者聊天拉家常,编造自己的投资心得和赚大钱的经历,然后拉人进投资交流群,增加信任度,每天免费推荐股票期货,随时与你互动,包装群里的老师技术高超,曾有一个人进了50人的股票投资群,最后被公安机关侦破后,告知他群里的49人都是骗子,只有他一个人是受害者。


我国目前的法律法规明确规定,境内单位或个人不得违反规定从事境外期货交易。目前国内没有任何一家境内中介机构获准在境内开展外盘期货代理业务,也没有任何一家境外机构获准在境内开展外盘期货业务。所以,大家要对各类从事境外交易的平台保持高度警惕,远离非法互联网金融活动,才能规避骗局和免遭受财产损失。

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四川乐山警方将嫌疑人押回乐山。

警方查封的诈骗窝点,墙上贴着“团队口号”。

近日,四川省乐山警方破获一起特大电信诈骗案,涉案金额达1.3亿元,200余名犯罪嫌疑人被警方控制。据了解,犯罪嫌疑人通过引诱受害人在虚假平台上开户炒某期货指数,暗中操纵平台涨跌,并引导受害人反向操作,直至把受害人的钱都亏光。

这只是四川警方破获的电信诈骗案中的一件。记者从四川省公安厅获悉,今年以来,四川省公安机关加强电信新型网络违法犯罪的打击力度。四川省公安厅刑侦二处处长冯艳伟介绍,1月到6月,四川破获电信网络诈骗案件1757起,同比去年增长121.56%;止付涉案资金9.8亿元,是去年同期的4.2倍,冻结被骗资金10亿元,是去年同期的15倍。

针对花样繁多的电信诈骗,警方的反制措施也在“进化”。今年6月,四川开通96086反诈劝阻专线,在发现居民接到电信诈骗电话后,反诈中心民警会通过反诈专线96086给对方拨提醒电话。开通以来,已拨打预警劝阻电话4.07万条,近期成功劝阻一笔500万元的转账。

女子进炒期货指数微信群一周亏36万元

2019年4月,乐山市井研县居民刘女士报警称,在某平台上被骗了36万元。

刘女士年初开始接触炒股,懂的知识并不多。3月底她接到一位自称“成都某投资顾问公司”工作人员的电话,免费为她推荐了一名炒股老师,可以教她在股市里赚钱。听信了这名工作人员的话,刘女士被拉到一个荐股微信群和股票讲座直播室。

微信群有三四百人,“投资老师”的专业知识和对股市的分析取得了刘女士的信任,跟着“投资老师”,刘女士小赚了1000多元。

到了后期,“投资老师”在群里大谈成功秘诀,说某期货指数赚钱快。“投资老师说他参加一个比赛,开始落后,最后通过这个期货指数反超。我看着比较诱人,就相信了。”刘女士说。

一番沟通后,刘女士被分到了一个某期货指数交流群。这个群有十多个人,但刘女士不知道,这是骗局的最后一个环节,里面除了她以外,全是托。

此后,在一个星期之内,刘女士陆陆续续投资了36万。

“让我买涨我就买涨,让我买跌就买跌,结果都亏了。这36万有父母的一部分钱,还借了20多万。”刘女士说,她问“投资老师”怎么回事,“投资老师”也说不出原因,就说她自己操作失误,她这才意识到可能被骗。

警方后来查明,所谓的期货指数是一个虚假投资平台,犯罪团伙其实操控了平台涨跌,并且引导受害人反向操作,直到把钱都“亏”光。

犯罪集团公司化运营?累计诈骗上亿元

“根据报警人提供的信息,我们很快查到了达州一个名叫王某涵的人身上。”办案民警告诉记者,王某涵所在团队有70余人,但种种迹象表明,这里并不是源头。

“王某涵只是一个小头目,上面还有陈某、胡某某,再上面还有团伙头目王某。”乐山市副市长、公安局局长胡国民牵头,抽调相关区县业务骨干全面展开案件侦办。

经过两个多月的缜密侦查,一个覆盖广东、云南、江西、四川、辽宁、重庆等省市的特大电信网络诈骗团伙渐渐浮出水面。据了解,以王某某为首的电信诈骗团伙,下设窝点人员共计200余人。其窝点分部于广东、云南、江西、四川、辽宁、重庆等6省市。该团伙采用公司化、规模化经营模式,分为多层级,以窝点为单位,分步骤、周期性实施诈骗,按照五个阶段,累计诈骗金额高达上亿元。

井研县公安局政委石柱华也参与了案件侦破,据他介绍,这个诈骗集团组织严密。

“他们按照公司化运行,制定纪律。他们有严格保密制度,不能带走受害人资料。分工也很明确,‘交易所’负责虚假平台运行,‘电销’窝点负责打电话给受害人。”石柱华说。

抓捕组坐40小时绿皮车押回嫌疑人

因为案件重大,涉案人数众多,警方在侦查中遇到很大困难,井研县公安局刑警大队副大队长左红说,他们为了弄清楚案情,特意去成都学习了相关知识。

“犯罪嫌疑人工作生活地点分散,流动性大,要想精确弄清情况不是一件容易事。”为了摸清情况,乐山反诈骗中心民警守候在犯罪嫌疑人工作地点外,有时一蹲就是一整天。

诈骗团伙涉及全国6省市,乐山警方在确定该犯罪团伙组织架构、手段特征、窝点分布等情况后,决定收网。

6月26日,乐山公安抽调市、县两级公安机关警力,由副局长周幼平等带队,分赴广东、江西、辽宁、重庆、云南等6省市开展抓捕行动。

7月1日上午10时整,多个抓捕组同时开展集中收网行动。团伙头目王某骨干分子陈某、胡某某落网,其他相关犯罪成员逐一被警方控制,收网行动取得圆满成功。截至目前,警方共控制涉案人员200余人,案件还在进一步侦办中。

因为抓获涉案人员较多,如何将嫌疑人押回乐山也给办案民警带来不少挑战。

“广东抓获人数众多,我们乘坐绿皮火车从深圳东到成都东。绿皮车坐了40多个小时,因为都是硬座,民警只能轮换休息一下。”周幼平说。

反诈专线已拨打劝阻电话4.07万条

今年6月14日9时,四川省反诈劝阻专线96086上线,公安机关通过96086专线对疑似受骗用户进行预警、劝阻,当96086外呼固定电话时,四川本地电话显示“96086”,外地电话显示“0+区号+96086”,当96086外呼移动电话时,均显示“0+区号+96086”。专线开通以来,已拨打预警劝阻电话4.07万条,近期成功劝阻一笔500万元的转账。

“最近我们成功劝阻了一起500万的诈骗案件。”冯艳伟说,“反诈中心发现一名群众一直不停地跟疑似诈骗电话通话。她一直占线,我们就派一个派出所民警上门,上午的时候门没有敲开,她还在打电话,下午又去敲敲看。受骗的是四十多岁的妇女,儿子已经工作。民警问她为什么不开门,她说骗子跟她说任何人敲门都不能开。”

民警查明,她遭遇的是冒充公检法机关工作人员诈骗,说她涉嫌一起拐卖案件,拐卖团伙给她卡里打了30万,要冻结她的账户,需要她把卡里的钱转到一个指定账户。“如果我们去迟了,她就已经转账了,卡里面有500万。”

冯艳伟介绍,四川已经建立了劝阻的拦截机制。如果被骗群众反应过来打110报警,110会第一时间转达反诈中心,中心通过银行自动联通的服务系统可拦截账号。

对于打击电信网络诈骗,冯艳伟提出了自己的思路。“犯罪要成功需要很多条件,需要银行卡、网线、电脑,要租房子,这些东西都是必备条件。这就需要各部门联动,从源头控制住,电信诈骗的发案率就会降低。”

(来源:新京报)

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