国际期货直播骗局(直播期货骗局流程)

长尾市场期货直播 2022-11-30 0

监管部门多次提醒风险，仍有投资者参与山寨期货公司直播揽客,下面一起来看看本站小编长尾市场给大家精心整理的答案，希望对您有帮助

国际期货直播骗局(直播期货骗局流程)1

近日，随着A股行情起落，有投资者开始参与期货投资。但同时，一些投资项目暗藏风险。有山寨期货公司直播揽客设置骗局，有投资者240多万元“打水漂”。

有山寨期货公司直播揽客设骗局

近日，有一名玄姓投资者称，其在某直播平台浏览财经资讯时遇到了一位自称“东证期货”的“美女分析师”，对方表示，可代理国际期货交易，客户以“老师操作、账户托管”的方式参与。玄先生投入逾240万元后，才发觉上当受骗。后来，东证期货表示，经公司核查，公司相关信息被他人冒用，“授权”代理的“正大国际金融控股有限公司”实为山寨期货公司。

华商报记者查询发现，此前证监会发布的非法证券期货风险警示，已经多次通过案例等方式进行了提醒。比如，今年7月1日，证监会发布的消息提到，财经大V诱导交易被三罪公诉。上海某坐拥400万微博粉丝的财经大V徐某，因涉嫌在微博、直播间发布虚假投资平台广告信息、忽悠投资者在黑平台交易50ETF期权，被上海市浦东新区检察院以涉嫌非法经营罪、帮助网络信息犯罪活动罪、虚假广告罪提起公诉。

财经评论人士屈放分析，今年上半年股市多次调整，吸引能力不足，一些投资者可能转而进入期货市场。有的忽视风险、或者追求短期利益，导致参与一些项目，甚至上当受骗。情况值得同情，更应当引起警惕。作为投资者，要选择合法合规的投资方式和投资渠道，此外到对应的监管或自律组织进行识别，提高风险防范能力。

提醒投资者坚持理性投资，谨防上当受骗

2022年6月，证监会发布消息，提醒大家防范非法推荐期货活动陷阱，郑州商品交易所等也进行了提醒和提示。“主播”、“博主”花样多，晒单、“卖课”全套做，劝你“跟单”准没错，实则已往陷阱落……

郑州商品交易所发布的“防非指南”提到，防范非法推荐期货活动，警惕各类网络“投资建议”，切莫轻信“博主”“主播”。提醒大家:根据有关规定，从事期货投资咨询业务，必须依法取得中国证监会的业务许可;未经中国证监会许可，任何单位和个人均不得从事期货投资咨询业务。无资格机构和个人向投资者或客户提供期货分析、预测或建议等直接或间接有偿咨询服务的活动，均为非法推荐期货活动。期货公司和其风险管理(子)公司名录在中国期货业协会网站“信息公示”的“会员公示”栏目下查询;期货公司的投资咨询从业人员信息可在中国期货业协会网站“信息公示”的“从业人员公示”栏目查询。选择合法机构，远离非法主体坚持理性投资,谨防上当受骗。

今年7月，证监会发布案例，并郑重提醒广大投资者，不要轻信所谓财经大V推荐，要选择合法机构，远离非法平台，坚持理性投资，谨防上当受骗。

西安财经评论人士王建红表示，近年来，受国际经济环境复杂严峻和疫情冲击等不利因素影响，一些行业下行压力加大，一些家庭收入减少，一些投资者病急乱投医。结合案情不难看出，此类骗局往往一开始利用人的心理需求，甚至刚开始账户有盈利，然后下钩钓鱼，最后无法取回资金，因为属于冒用，主体难以追溯，投资人和机构维权困难。由于互联网和技术广泛应用，一些骗局手段高、花样多、团队作战，迷惑性和隐蔽性更强，危害更为严重，建议加强跨区域沟通协调、更加严格监管。

华商报记者黄涛

国际期货直播骗局(直播期货骗局流程)2

近日，浙江建德警方打掉了一个电信诈骗团伙，串并全国142起案件，涉案超3000万元。

1 浙江建德：虚假交易平台炒期货

诈骗金额超三千万元

2020年12月，建德市民王先生在网上搜索期货相关信息时，弹出的一条理财广告吸引了他的注意，点击后，王先生进入到一个名为瑞达财经的期货平台。

受害人王先生：进去之后，有一个直播室，每天有一个老师在里面讲课，我听了一个星期，觉得那个老师的水平确实不错，因为我自己也做了十来年期货了，觉得这个人很对路，就开户了。

开户后，王先生投入了15万元，该平台还赠给王先生15万元投资金，根据平台“导师”的指导，王先生加入了所谓的“操盘手计划”，把账户里的30万元全部购买了黄金和原油期货，只过了一个多星期，30万就涨到了270万，王先生想要取现，却发现账户被冻结了。

受害人王先生：账户里有钱取不出来，后来老师要分成，第一笔钱我还没有怀疑是诈骗，汇给他了，他告诉我钱打错了，要重新打，再打了一点过去后，他说账户有问题，又被封了。平台入金的钱，再加上给老师的回报，总共损失了70多万元。

意识到自己被骗后，王先生赶紧报警，与此同时，建德警方还接到了另一位市民叶先生的报警，其遭遇和王先生如出一辙，共被骗了80多万元。接警后，建德市公安局立即成立专案组展开调查，根据作案手法，民警判定两起案件为同一团伙所为。

浙江建德市公安局网警大队民警吴佳：我们立即对网络流、资金流、信息流等多数据进行分析，最终，分析出来一个以刘某、尹某为首，组织中国公民赴缅甸北部实施期货类投资理财诈骗的团伙，该团伙人员众多，分工明确，主要有讲师团伙、引流团伙、缅北业务员团伙、技术团伙、洗钱团伙、黑灰产业团伙、组织偷越国边境团伙。

由于涉案人员多，分布广，为避免打草惊蛇，专案组民警在掌握犯罪团伙落脚点及生活规律后，于今年3月9日至5月28日，组织200多名精干警力，分赴北京、上海、广东、江苏、河南等十余个省市展开收网行动。

浙江建德市公安局刑侦大队副大队长吴勇：对犯罪集团中涉及的引流团伙、讲师团伙、缅北回流诈骗团伙以及黑灰产业团伙实施抓捕，一共抓获犯罪嫌疑人50余名，目前采取刑事强制措施49人，串并国内案件142起，涉及的诈骗数额3000余万元。

2 浙江建德：“导师”直播教投资

警方揭秘诈骗套路

据了解，该案最大不同，就是多了一个直播间功能。

浙江建德市公安局新安江派出所民警王伟卫：受害人通过期货等关键字搜索，就能搜索到犯罪嫌疑人自己搭建的直播间，直播间里有所谓专业的期货老师在里面讲解期货知识，还会在直播间里喊单，让客户相信自己是非常专业的。

直播间里还有冒充客户的业务员，他们会在直播间里吹捧老师，说跟着直播间老师操作赚了多少钱，同时也会把虚假的赚钱截图发到直播间里。

除了期货投资导师和假冒的客户，直播间里还有一种被称为“巡官”的人，他们一边在直播间里发布开户即送金的优惠广告，一边审核客户留言，一旦有人写下平台骗人、无法提现等语句，则一律删除，只对外呈现吹捧、夸赞的留言。

浙江建德市公安局新安江派出所民警王伟卫：客户如果相信直播间的老师，就会主动添加业务员，点对点跟业务员联系，业务员会教客户开户入金，有各种各样的广告，让客户不断地往里面投钱，业务员会按照公司话术一步一步对客户进行诈骗。

据民警介绍，主犯刘某和尹某，都有在上海金融行业的从业经历，而抓获的其他诈骗嫌疑人则大多曾是和主犯尹某在上海的金融业同事，后在尹某的高薪、工作环境优越等说辞引诱下，被骗往缅甸。

缅北回流诈骗团伙成员：特别荒凉，被他们带到一栋房子里面，门口的人都带着枪，后面被拉去各种培训，培训完就要求你开始做电信诈骗之类的。

浙江建德市公安局刑侦大队副大队长吴勇：实际到了那边之后，人身就没有自由，会把通讯工具全部收走，集中起来进行诈骗培训，完不成业务就要挨打。

在案件侦破的同时，专案组民警还在犯罪嫌疑人的电脑中获取到两组企业QQ超级管理员账号，梳理出正在被骗的受害人800余名，通过上报杭州反制预警专班落地止损，目前已经成功止损2000余万元。

来源：央视财经

国际期货直播骗局(直播期货骗局流程)3

沈某是一名老股民，2019年8月，他接到了一通电话，“我们是中银国际的工作人员，公司主要做外盘业务，和香港交易所合作了十多年。我们公司还从华尔街重金聘请了老师，稳赚不赔。”沈某一听很心动，立即加了微信。对方发送了一些客户跟着老师操作盈利的截图，还有一些客户在群里回应跟着老师赚了大钱，买了房子。

投入9万亏损8万元

沈某根据指示，下载了“国际期货”APP平台，入金做期货。沈某陆续投入9万，刚开始赚了点钱，后期赔多赚少，2020年5月时已经亏损8万余元。一个月后，沈某发现，交易平台无法登录，而那名工作人员也失去了联系，电话、微信和QQ均没有回复。

同样遭遇的还有多人，他们都加入了微信群，下载了“国际期货”APP，根据老师喊单操作，几次以后都亏损了，再后来就被强行平仓了。

这是个怎么样的平台？为何沈某等人都亏损了？指导老师究竟是不是来自华尔街？

资金通通进了骗子口袋

杨某甲和杨某乙到案后交代，原来所谓的工作人员、指导老师都是骗子。2020年6月，公安机关在工作中发现这个电信网络诈骗犯罪团伙。

2019年3月，杨某甲注册成立了公司，主要在平台上买卖期货，包含了恒指、原油、黄金，用“一天可以交易多次，可以随时买涨买跌”的模式来吸引客户。

杨某甲找来杨某乙在网络上搭建了“国际期货”平台，让客户在该平台上进行入金操作。然而，和一般的股票期货平台不同，客户投入的资金并不会进入市场。客户的所有净入金，包含所有客损和交易手续费，通过支付宝、网银，最终都进入了杨某甲的个人账户。

杨某甲负责平台管理和员工的管理、培训。他每天将客户资料发给员工，让他们联系客户，诱导客户添加微信，拉入客户群。

话术诱导一步步陷入骗局

工作人员有一套话术。先是通过本文开头的聊天，让客户添加微信。然后，再谈论股票目前不好做，执点轮动比较快，选不出好股票，投资的价值很低。接着介绍国外的股指期货，慢慢引导客户对股指期货产生兴趣。

为取得客户信任，工作人员自我介绍是中银国际工作人员，公司主要做外盘业务，和香港交易所合作了十年；还告诉客户公司从华尔街重金请来有五年以上实战经验的指导老师，公司每年对老师进行考核，没有实力帮助客户的会降薪甚至换人。

之后，客户群中会发一些老师的盈利截图和成功帮助客户的案例等，引导客户下载“国际期货”APP，跟着老师做股指期货。

群里的老师实际上是杨某甲扮演的，他给客户分析各个期货产品的走势，还发一些他在模拟盘上操作的虚假的盈利截图，目的就是骗取客户入金。

经查，共有12名被害人入金，共计损失68万余元。

宝山区检察院经审查认为，杨某甲结伙他人，虚构公司名义，隐瞒真相，利用虚假平台，以高收益为诱饵，骗取被害人信息，从而向虚假平台投入资金，数额特别巨大，犯罪事实清楚，证据确实、充分，以诈骗罪对其提起公诉。杨某乙明知他人未经批准非法经营期货业务，仍为其搭建平台，情节严重，犯罪事实清楚、证据确实充分，以非法经营罪对其提起公诉；其余工作人员另案处理。最终，法院以诈骗罪判处杨某甲有期徒刑十年，并处罚金人民币十五万元；以非法经营罪判处杨某乙有期徒刑二年，并处罚金人民币十一万元。