直播做期货骗人(直播做期货违法吗)

“期货直播”设套，他入局200多万！期货公司躺枪，一查IP竟在缅甸……,下面一起来看看本站小编金融界给大家精心整理的答案，希望对您有帮助

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近日，期货日报记者了解到，投资者玄某致电中国证监会投诉热线12386，投诉上海东证期货有限公司频繁让其入金但无法出金不合理。事后，经过警方立案查实，背后竟然是一起盗用东证期货名义从事网络直播带单的诈骗活动。行业人士也纷纷表示，网络直播带单合作属于违法行为，投资者切莫入局。

事件：利用人心，套路投资者入局

事发后，记者致电玄先生，经他讲述，过去自己操作股票小有盈利，对期货略有所知，有一天点进去一个“期货直播”的网站，听起来讲得非常专业，而且直播中展示了实盘账户的操作过程，最终都是盈利的。后续该直播网站客服人员在与玄先生沟通之初，为取得玄先生的信任，向他展示了自己的身份证，还说开户操作的话只能通过一家与东证期货合作的香港公司——香港正大国际，并且向他出示了上述两家公司所谓的“营业执照”，以及客服人员隶属于东证期货的从业人员信息，并告知所操作账户主要是做以外盘为主。这一套流程下来，骗得了玄先生的信任，使他认为专业的事应该交给专业的人来做，按对方提出的建立共同账户采用“老师操作、账户托管”方式签订了合作共赢的“账户委托协议”，并在该账户转入了20万元人民币，一段时间后该账户显示赚了31万美金。当玄先生向该网站工作人员提出想要提取自己的盈利时，对方以提取盈利需要玄先生缴纳配资和税金、保证金、资金解冻金等为由，要求玄先生不断入金， 玄先生先后投入超过243万元人民币。当对方又以银监会调查为由，要其再入金70多万元时，玄先生才缓过神来，察觉到自己入局被骗。

据了解，玄先生身处山东泰安，事发后已经向当地报案。他说，当地公安机关也成立了专案组，通过IP地址查询到对方是在缅甸，由于跨国办案比较困难，案子进展缓慢，目前他只能等待案件有突破性进展。

据东证期货统计，类似玄先生同一模式受骗的投资者有6人，合计受骗已经超过400万元。此外，据玄先生提供的信息，他在跟对方的交流中，发现了对方操作的账户名叫“林燕”，里面资金接近1000万元，具体是不是实名账户尚未可知，据他个人分析很可能也是相关的受害者。

提醒：辨清黑白，投资者要保持理性

东证期货了解到相关情况后，已采取多项措施以维护投资者的合法权益。2021年8月，公司在官方网站、视频公众号等公开渠道发布了“关于谨防不法分子冒用我公司名义实施诈骗行为的声明”，表明公司官方网站为www.orientfutures.com以及www.dzqh.com.cn，请广大投资者仔细甄别，谨防上当受骗。2021年9月，公司又通过国家反诈中心App向公安机关报案，显示的举报进度为“已收到举报，将尽快开展工作”。2021年10月，公司拨打110电话进行报案，经话务员引导后要求至属地派出所进行报案，于是公司于当月向上海市黄浦区小东门派出所现场报案。2021年12月，公司再次通过官方微信公众号发布“关于谨防不法分子冒用我公司名义实施诈骗行为的声明”。2022年1月，公司通过中央网信办违法和不良信息举报中心举报了另一处非法网址，显示的举报结果为“举报已收到”。据东证期货相关人员介绍，接下来他们将进一步加强投资者教育、加强舆情监测、举报非法期货网站。

此外，东证期货再次郑重提醒广大投资者们，不要相信各种股神、专家、内幕消息、吹嘘的历史业绩；不参加各种授课教学、大盘点评，不要缴纳所谓会员费；不下载安装不明来源的、虚假宣传可以识别“主力”“庄家”的软件；不要相信各种代理、代客理财；不要向任何陌生的银行账户转账；任何非官方链接、网址不要轻信，更不要轻易点开，实在无法确认的，去中国证券业协会、中国期货业协会、中国证监局等等官方网站验证。最重要的，保持理性，不要幻想一夜暴富，不要相信天上会掉馅饼。

本文源自期货日报

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2019-01-28 10:21

2019年1月27上午9时许，绍兴滨海新城沥海南高速收费站出口，两辆特警大巴抵达，车内坐着一批特殊的“乘客”——他们是 “1.11”大型跨省电信网络诈骗案的29名嫌疑人。从去年8月至今年1月，这批诈骗团伙利用虚假期货平台实施诈骗，涉案资金高达2000多万元，受害人遍布全国各地。而在这批公司化运作的诈骗团伙的背后，绍兴滨海警方却是从一起案值9万元的报警入手，一步步抽丝拨茧，在短短的14天内，从山东济南将29名犯罪嫌疑人全部抓获归案。

老股民“炒期货”被骗9万元

26岁的沥海镇村民谢先生是个老股民，去年12月初，一个网名“天道酬勤”的“股友”主动加他为微信好友，称跟着“老师”炒期货赚了不少钱，并介绍谢先生加入了一个名叫“短线无敌我要发”的微信群，在群内听“老师”进行炒期货讲解。几个“老师”每天轮流在直播间“传授”炒期货技术，并贴出自己的“期货盈利截图”。群里不少“群友”听了纷纷询问“老师”如何炒期货，讲师便让“群友”去添加群内“老师助理”的微信进行私聊。

接下来几天，群友们“喜报连连”，纷纷晒出自己的“期货账户”，显示大赚，这让谢先生十分心动，于是他连忙添加了“老师助理”的微信，按照“老师助理”发来的链接登陆了一个名为“远大期货”的网页，并开通了“账户”，存入了9万元。网页上承诺“客户资金存在期货平台，盈利率高达90%，并可自由出入。”可没想到，不到一星期，她的账户里的钱突然蒸发。对此，“老师助理”却告诉谢先生是因为他电脑中病毒，导致账号被盗取。谢先生这才反应过来自己可能被骗了，连忙去群里反映，然而谢先生已被推出微信群，微信也被拉黑。1月11日，谢先生来到了绍兴市公安局滨海分局沥海派出所报案。

“不让嫌疑人过个安稳年”

警方短短14天捣毁诈骗团伙

接到报警后，绍兴滨海警方高度关注，迅速抽调精干警力，与绍兴市公安局反欺诈中心民警组成专案组，召开专题会议研判分析案情。时值我国传统新春佳节来临之际，专案组民警分析，如要将该团伙一网打尽，必须在年前出击，一旦等到过年团伙成员分散回老家后，案件侦破难度将会大大上升。“必须不让犯罪嫌疑人过个安稳年！”于是民警们分头开展侦查，全力攻坚。

专班民警根据谢先生提供的转账记录和微信群，以资金流、通信流为突破口，综合运用信息化手段一路追查发现，谢先生的资金根本没有进入所谓的“期货平台”，而是通过第三方支付平台进入一个在山东渤海银行的个人账户中。根据涉案微信群线索，民警还发现了一个以刘某为首藏匿在山东济南的专门诱骗他人进入虚假平台的“代理公司”。专案组民警获取情报后，连夜前往山东济南，围绕2名涉案重点人员展开调查，逐步掌握了该团伙的组织架构、人员结构、活动规律和作案手法，明确了位于济南2处临时办公点和3处居民楼等5个涉案窝点。1月25日，绍兴市公安局滨海分局5个抓捕小组共计20余名警力在当地公安的协助下对5个窝点进行了集中收网。下午17时30分许，诈骗团伙成员共计29人悉数落网，同时抓捕组还查扣了大量涉案电脑、手机、银行卡以及账本。

一个一百多人的微信群

只有“你”是真股民

经审查，李某（男，32岁）是该团伙的头目，负责涉案虚假交易平台的“运营”，刘某（男，35岁）则是“代理公司”的头目，负责组织手下的“业务员” 假扮“股民”、“老师”、“客服”等角色，一旦发现“目标”，“股民”会主动向受害人接近，然后将受害人拉进所谓的期货群，然而这看起来规模庞大的微信群内除了受害人，其他都是诈骗团伙成员！受害人谢先生正是被诈骗团伙演的“一出好戏”所欺骗，投入了9万资金进入了“期货平台”，结果血本无归。

根据嫌疑人李某交代，这个所谓的“期货平台”系诈骗团伙伪造的虚假平台，表面上看，其走势与真实的期货一样有涨有跌，但实际并没有接入到真实的市场，受害人的资金也没有进入正规的第三方存管银行账户，而是转入私人账户。整个团伙分为三个层级，第一层级是平台的运营和账户后台的操作；第二层级是运营公司，寻找合作的“代理公司”实施诈骗；第三层级则是代理公司，负责寻找诈骗对象，并微信群中实施诈骗。而据其中一名代理公司的骨干成员交代，他每天可赚取10余万，而群中“老师”、“老师助理”、“客服”、“股民”等均可按“贡献”大小获得惊人收益。

警方介绍，此案受害人达2000余人，遍及全国各地，涉案资金达2000万元。目前，此案仍在进一步调查中。

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近期，网络直播“炒股”火热，投资理财类诈骗也频频发生。不法分子自行搭建一个虚假盘直播“炒股”，“投资顾问” “客服” “老股民”通过直播间讲课、加好友、发红包等手段精心编织骗局，营造出跟着他们炒股“能赚钱、赚大钱”的假象，诱骗受害人入局……此类诈骗中受害人被骗金额较大。

据深圳市检察院近日披露，“投资顾问”“客服金”“讲师”、一帮“老股民”等全是该犯罪集团的一个小队四五个人控制使用的，而该犯罪集团在马来西亚就有六个这样的小队，在国内有十余个这样的团队。

新华社资料图

直播间“炒股”赚钱

据深圳市检察院介绍，在深圳退休多年的刘大妈就是其中一名受害者。一天，一个自称做高端投资的“成功男士”方某添加了刘大妈的微信，刘大妈点开对方的朋友圈，发现其晒的参加投资会议、豪车名表等照片。

当日，方某给刘大妈发送了“某牛直播间”，称是专门推广给优质客户。

刘大妈说，直播间里有很多像她一样的退休老股民，“讲师某晟”免费讲解股票投资信息。有两个老股民添加了她的微信。股民们在直播间十分活跃，称讲课老师非常厉害，他们也收益颇丰。

在直播间里，不少股民都在吹捧“讲师”。“讲师”偶然间晒了自己的账户盈利信息，股民们发现，“讲师”有个期货账户赚了很多钱，在股民追问下，“讲师”称要想赚钱只能炒期货、炒天然气。

直播间的股民纷纷去开户，这帮所谓老股民和“讲师”又不断晒炒期货赚钱的截图，群里还不断发喜讯和红包。刘大妈终于被大家感染，跟着他们一起开户，开户方式和大家一样都是通过方某联系的。

方某推荐了一个自称是金某的“客服”，“客服”介绍了一家境外期货平台“AGE”，并发送几张英文照片，称该平台是经过美国期货协会认证的，“客服”耐心地指导刘大妈，发送了注册账户的链接，教她如何开设期货账户。

刘大妈按对方要求重新办理了银行卡，向对方提供的账户转账33万元（折算5万美元），开始了和这帮人一起炒境外期货的“欢乐时光”，几天就“赚”了1万美元，于是又向对方账户转账30多万元。

两天“赚”了7万元

刘大妈不经意间告诉了儿女自己如何赚钱，儿女查询后发现该期货公司国内无法搜索，认为其母亲被骗了，逼着她退出这个境外期货平台。面对高收益诱惑，刘大妈着实心有不甘……

刘大妈和平台“客服”联系，没想到“客服”称随时可以退款，但又告诉刘大妈这两天会有一波期货的大行情，劝其先退其中一部分，保留仓位。

为打消子女疑虑，刘大妈向“客服”提出退出其第一次投入的33万元及盈利的1万美元。没想到提交申请一个小时后，刘大妈的账户就收到退款40万元，她得意地向子女炫耀，自己两天就赚了7万元。

入坑成“百万大妈”

第二天，刘大妈又习惯性地打开直播间，看到股民都重仓盈利。他们称投资100万元会有更好的服务和优惠等。刘大妈禁不住诱惑，把头一天提出来的钱又加上几十万元投了进去，正式成了直播间里的“百万大妈”。

当晚，刘大妈一直谨慎地守在电脑前跟着“讲师”操作，却看着自己的账户一次又一次地被平仓，而其他股民则有盈有亏。

刘大妈开始以为是自己操作失误，直至其账户显示只剩下了1.7万美元时，刘大妈气愤地联系“客服”，“客服”又将其转给“经理”处理。对方同意除了账户内金额全部退还外，还退还其交易的手续费3万元，刘大妈拿着10万余元的退款，终于意识到自己被骗了！

据悉，短短几个月，该案涉及的被害人有532名，遍布全国，受害人累计向平台转账人民币达1亿余元，经过追赃挽损，最终造成被害人实际损失人民币8000万余元。

本案4名主犯近日由深圳市检察院办理，其余47名犯罪嫌疑人交由福田区检察院提起公诉，最终法院认定47名被告人均系被雇佣的从犯，分别判处三年至七年两个月不等的有期徒刑。

（原标题：500多人被骗1亿多元！大妈误入炒股直播“大坑”）

来源：羊城晚报综合羊城派、金羊网

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